证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-050
大悦城控股集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2023 年 8 月 14 日下午 14:30。
2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：董事长陈朗先生。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股份共计
2,989,371,445 股，占公司有表决权股份总数的 69.7423％。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份共计 2,969,498,382 股，占公司有表决权股份总数的 69.2786％；参加网络投票的股东共 17 人，代表有表决权的股份共计 19,873,063 股，占公司有表决权股份总数的 0.4636％。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达（北京）律师事务所律师列席并见证了会议。
三、议案审议表决情况
会议以普通决议审议通过了全部议案，具体表决结果如下：
1、关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权的
议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
2,988,898,445 99.9842％ 473,000 0.0158％ 0 0％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
19,405,563 97.6206％ 473,000 2.3794％ 0 0％
2、关于董事会换届的议案-选举非独立董事
本次股东大会采用累积投票制选举陈朗先生、马德伟先生、刘云先生、朱来
宾先生、孙朱莉女士、曹荣根先生、姚长林先生为公司第十一届董事会非独立董
事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。
表决情况：
所获得的选举 占出席会议有效表决 是否
票数 权股份总数的比例 当选
选举陈朗先生为公司第十一届 2,988,786,446 99.9804% 是
董事会非独立董事
选举马德伟先生为公司第十一 2,988,786,446 99.9804% 是
届董事会非独立董事
选举刘云先生为公司第十一届 2,988,786,446 99.9804% 是
董事会非独立董事
选举朱来宾先生为公司第十一 2,988,786,446 99.9804% 是
届董事会非独立董事
选举孙朱莉女士为公司第十一 2,988,786,446 99.9804% 是
所获得的选举 占出席会议有效表决 是否
票数 权股份总数的比例 当选
届董事会非独立董事
选举曹荣根先生为公司第十一 2,988,366,674 99.9664% 是
届董事会非独立董事
选举姚长林先生为公司第十一 2,988,786,446 99.9804% 是
届董事会非独立董事
出席本次会议的中小股东表决情况：
所获得的选举 占出席会议中小股东有效表
票数 决权股份总数的比例
选举陈朗先生为公司第十一届 19,293,564 97.0571%
董事会非独立董事
选举马德伟先生为公司第十一 19,293,564 97.0571%
届董事会非独立董事
选举刘云先生为公司第十一届 19,293,564 97.0571%
董事会非独立董事
选举朱来宾先生为公司第十一 19,293,564 97.0571%
届董事会非独立董事
选举孙朱莉女士为公司第十一 19,293,564 97.0571%
届董事会非独立董事
选举曹荣根先生为公司第十一 18,873,792 94.9455%
届董事会非独立董事
选举姚长林先生为公司第十一 19,293,564 97.0571%
届董事会非独立董事
3、关于董事会换届的议案-选举独立董事
本次股东大会采用累积投票制选举刘洪玉先生、李曙光先生、刘园女士、袁淳先生为公司第十一届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。
表决情况：
所获得的选举 占出席会议有效表决 是否
票数 权股份总数的比例 当选
选举刘洪玉先生为公司第十一 2,988,898,446 99.9842% 是
届董事会独立董事
选举李曙光先生为公司第十一 2,988,842,046 99.9823% 是
届董事会独立董事
选举刘园女士为公司第十一届 2,988,898,446 99.9842% 是
董事会独立董事
所获得的选举 占出席会议有效表决 是否
票数 权股份总数的比例 当选
选举袁淳先生为公司第十一届 2,988,898,446 99.9842% 是
董事会独立董事
出席本次会议的中小股东表决情况：
所获得的选举 占出席会议中小股东有效表
票数 决权股份总数的比例
选举刘洪玉先生为公司第十一 19,405,564 97.6206%
届董事会独立董事
选举李曙光先生为公司第十一 19,349,164 97.3368%
届董事会独立董事
选举刘园女士为公司第十一届 19,405,564 97.6206%
董事会独立董事
选举袁淳先生为公司第十一届 19,405,564 97.6206%
董事会独立董事
4、关于监事会换届的议案
本次股东大会采用累积投票制选举黄艳霞女士、董保芸女士为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。
表决情况：
所获得的选举 占出席会议有效表决 是否
票数 权股份总数的比例 当选
选举黄艳霞女士为公司第十一 2,988,898,446 99.9842% 是
届监事会非职工代表监事
选举董保芸女士为公司第十一 2,988,472,474 99.9699% 是
届监事会非职工代表监事
四、律师出具的法律意见
广东信达（北京）律师事务所张磊律师、吴昊律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会决议；
2、2023 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月十四日
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