000031 深市 大悦城

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告

证券代码：000031          证券简称：大悦城      公告编号：2023-053
              大悦城控股集团股份有限公司

          第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次
会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由公司半数以上监事推举的监事黄艳霞女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过以下议案：

    一、关于选举黄艳霞女士为第十一届监事会主席的议案

    议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    公司第十一届监事会全体监事同意选举黄艳霞女士（简历详见附件）为监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

    二、关于选举董保芸女士为第十一届监事会副主席的议案

    议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    公司第十一届监事会全体监事同意选举董保芸女士（简历详见附件）为监事会副主席，任期至本届监事会届满之日止。

                                大悦城控股集团股份有限公司监事会

                                          二〇二三年八月十四日

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告
附件：监事会主席及副主席简历及情况说明

    黄艳霞，女，汉族，1979 年 2 月出生，中共党员，中国政法大学工商管理硕
士。加入中粮前，先后在河北泊头市审计局、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作。2010 年 11 月加入公司，历任公司财务部高级经理、总经理助理、副总经理等职务，2023 年 8 月起任公司审计部总经理、监事会主席。

    董保芸，女，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，南开大学管理学硕士。历
任中国粮油控股有限公司财务部总经理助理、副总经理、总经理，中粮油脂上市公司管理部总经理，中粮集团有限公司财务部资金管理部总经理、中粮集团有限公司战略部副总监兼运营管理二部总经理等职务，2021 年 12 月起任中粮集团财务部副总监、中粮油脂控股有限公司董事、中粮粮谷控股有限公司董事。2021 年8 月起任本公司监事会副主席。

    黄艳霞女士、董保芸女士未持有公司股票。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除上述已披露的任职关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。