000031 深市 大悦城

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

 证券代码：000031      证券简称：大悦城      公告编号：2023-030

              大悦城控股集团股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会
任期将于 2023 年 5 月 22 日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备
中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。

    在换届完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                    大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年五月十九日