证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-014
大悦城控股集团股份有限公司
第十届董事会第三十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四
次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在北京福临门大厦会议室召开。本次会议
应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取了《2022 年度总经理工作报告》并审议通过以下议案：
一、关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、关于审议《2022 年度财务报告》的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年度审计报告》。
三、关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 年 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
5,090,974,287.47 元，加上本年母公司净利润 9,321,409.03 元，减去本年度提取法定盈余公积 932,140.91 元，本年度母公司实际可供股东分配的利润为5,099,363,555.59 元。
本年合并报表层面年初未分配利润 4,485,254,629.68 元，加上本年合并报
表层面归属于上市公司的净利润-2,882,769,952.94 元，减去本年度提取法定盈
余 公 积 932,140.91 元 ， 本 年 度 合 并报 表 实 际 可 供 股 东 分配 的 利润为
1,601,552,535.83 元。
2022年，中国经济社会发展面临前所未有的困难和挑战，房地产市场也进入深度调整阶段，全国房地产市场承压。展望2023年，房地产政策将延续“房住不炒”定位，保交楼、保民生、保稳定，防范化解房地产领域金融风险，确保市场平稳健康发展。公司作为中粮集团旗下融合住宅地产与商业地产一体化的全业态房地产专业化公司，正处于发展的关键时期。2023年，公司将牢牢把握新发展格局对地产行业的新要求，以创造价值和利润为首要目标，提周转效率、稳投资布局、强产品服务，坚决完成年度经营目标。公司将坚持区域深耕策略，收敛聚焦，坚持利润回报为导向，制定差异化投资策略，通过公开市
场、收并购等方式，有计划、有节奏地推进土地储备，获取高质量、高回报、高安全边际的优质项目，持续优化、提升公司城市布局，为高质量发展打好基础。此外，2023年公司计划新开工项目9个，新开工面积135万平方米，现有在建项目需继续投入资金。2023年公司预计在土地拓展和现有项目工程建设方面仍需较大的资金支出。
根据《公司章程》第一百六十三条规定，公司利润分配条件为：（1）公司该年度实现的可分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或其他重大支出的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
鉴于公司本年度实现的可分配利润为负值，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，董事会同意公司 2022 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司留存未分配利润累积滚存至下一年度。将主要用于项目开发及建设、偿还债务、日常运营以及拓展新项目，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
独立董事对本事项出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、关于计提资产减值准备的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
独立董事对本次资产减值事项出具了独立意见。
五、关于审议《2022 年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对本报告出具了独立意见。
六、关于审议《2022 年度内控体系工作报告》的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、关于审议《2023 年重大风险评估报告》的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提请股东大会审议。
九、关于审议《2022 年度社会责任报告》的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
十、关于审议 2023 年度贷款授信额度的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
由于经营发展需要，公司及下属公司 2023 年需向金融机构申请多笔贷款用
于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金。董事会提请股东大会授权董事会
根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产 70%比例范围内向金融机构申请发放贷款，授信期限及各金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准。董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对上述事项进行决策。本次授权期限自 2022年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
本议案尚需提请股东大会审议。
十一、关于审议 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事陈朗、马德伟、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
十二、关于审议《2023 年度投资计划》的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十三、关于审议 2023 年预算报告的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十四、关于审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案出具了独立意见。
十五、关于审议《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2022 年 12
月 31 日）》的议案
议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2022 年12 月 31 日）》。
本议案属于关联事项，根据相关规则，在中粮财务有限责任公司的控股股
东单位任职的关联董事陈朗、马德伟、刘云、朱来宾回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本议案出具了独立意见。
十六、关于拟续聘会计师事务所的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对本事项进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、关于审议公司董事 2023 年度薪酬方案及 2022 年度薪酬执行结果的
议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司根据国家相关法律法规和《大悦城控股集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》《大悦城控股集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司董事 2023 年度薪酬方案。
2022 年度董事薪酬执行结果详见《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年年
度报告》。
董事曹荣根、姚长林与本议案存在利害关系，已回避表决，其余董事一致同意。
独立董事对本议案出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。
十八、关于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案及 2022 年度薪酬执
行结果的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司根据国家相关法律法规和《大悦城控股集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案。
2022 年度高级管理人员薪酬执行结果详见《大悦城控股集团股份有限公司
2022 年年度报告》。
董事、总经理曹荣根以及董事、副总经理姚长林与本议案存在利害关系，已回避表决，其余董事一致同意。
独立董事对本议案出具了独立意见。
十九、关于 2023 年度向控股子公司提供担保额度的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于 2023 年度对外提供担保额度的公告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
二十、关于 2023 年度向联合营企业提供担保额度的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票
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