000031 深市 大悦城

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

证券代码：000031          证券简称：大悦城        公告编号：2022-087
              大悦城控股集团股份有限公司

          第十届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二
次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2022 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加
表决董事 11 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

  表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  根据相关要求，董事会对第十届董事会下设审计委员会的人员组成进行调整，具体如下：

  主任委员：袁淳

  委员：刘洪玉、李曙光、刘园

  特此公告。

                                    大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十二月六日