000031 深市 大悦城

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

 证券代码：000031          证券简称：大悦城        公告编号：2022-077
              大悦城控股集团股份有限公司

          第十届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次
会议于 2022 年 10 月 17 日下午以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议应参加
表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由代为履行董事长职责的董事曹荣根先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过关于选举陈朗先生为第十届董事会董事长的议案

  议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  公司第十届董事会选举陈朗先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。

    二、审议通过关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

  议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  根据董事变更情况，董事会同意对第十届董事会下设专门委员会的人员组成进行调整，具体如下：

  1、战略委员会：

  主任委员：陈朗

  委员：刘云、朱来宾、孙朱莉、曹荣根、刘洪玉、刘园

  2、审计委员会：

  主任委员：袁淳

  委员：刘洪玉、李曙光、刘园、曹荣根

  3、薪酬与考核委员会：

  主任委员：刘园

  委员：刘洪玉、李曙光、袁淳、马德伟

  4、提名委员会：

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

  主任委员：李曙光

  委员：陈朗、刘洪玉、刘园、袁淳

  5、可持续发展委员会：

  主任委员：刘洪玉

  委员：曹荣根、刘云、刘园、姚长林

  特此公告。

                                      大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十月十七日