大悦城控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-061
大悦城控股集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2022 年 8 月 22 日下午 3:30。
2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：公司董事长由伟先生。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决
权股份共计 2,991,707,688 股，占公司有表决权股份总数的 69.7968％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份共
计 2,969,500,982 股，占公司有表决权股份总数的 69.2787％；
2）参加网络投票的股东共计 7 人，代表有表决权的股份共计 22,206,706 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5181％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
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会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议
通过1项议案，具体表决结果如下：
1、审议通过关于补选独立董事的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 有效表决权 通过
总数的比例 总数的比例 股份总数的
比例
2,991,707,688 100% 0 0％ 0 0% 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中小
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 股东有效表决权
决权股份总数 决权股份总数 股份总数的比例
的比例 的比例
22,214,806 100％ 0 0％ 0 0％
经股东大会审议，李曙光先生当选公司第十届董事会独立董事，任期自本次
股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
以上议案详情请见公司于2022年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
广东信达（北京）律师事务所张磊律师、吴昊律师出席本次股东大会，并出
具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
大悦城控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告
五、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议。
2、2022 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十二日
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