大悦城控股集团股份有限公司
章程修订对照表
修订前 修订后
序
公司章程 公司章程
号
（2021 年 12 月制定） （拟修订）
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份： 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
（一）减少公司注册资本； 之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
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（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司
股票的公司债券； 债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
3 所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会
向人民法院提起诉讼。 在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 一期经审计总资产百分之三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
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（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当
规定应当由股东大会决定的其他事项。 由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他
会或其他机构和个人代为行使。 机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一
额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提 期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 之三十以后提供的任何担保；
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期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 分之三十的担保；
担保； （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大
会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面
国证监会派出机构和证券交易所备案。 通知董事会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之
6 不得低于 10%。 十。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机 公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限。 （一）会议的时间、地点和会议期限。
（二）提交会议审议的事项和提案。股东大会通知 （二）提交会议审议的事项和提案。股东大会通知和补充通
和补充通知中应充分、完整的披露所有提案的全部具 知中应充分、完整的披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时同
布股东大会通知或补充通知时同时披露独立董事的意 时披露独立董事的意见及理由。
见及理由。 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 是公司的股东。
7 该股东代理人不必是公司的股东。 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日。股权登记日与
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日。股权 会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确
登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作 认，不得变更。
日。股权登记日一旦确认，不得变更。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会采
（六）股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及 他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的
表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间， 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得
不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得 迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不 股东大会结束当日下午 3:00。
得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决
第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的
8 股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
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