000031 深市 大悦城

大悦城控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000031          证券简称：大悦城      公告编号：2022-026

              大悦城控股集团股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

  2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开的基本情况

  1、会议召开的时间：2022 年 4 月 19 日下午 3：00。

  2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。

  3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司第十届董事会。

  5、会议主持人：公司董事曹荣根先生。

  董事长由伟先生因工作原因无法现场出席本次股东大会，经过半数董事推选，本次会议由董事曹荣根先生主持。

  本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 28 人，代表有表决权股份共计 2,999,812,273 股，占公司有表决权股份总数的 69.9858％。其中：

  1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份共计 2,969,493,082 股，占公司有表决权股份总数的 69.2785％；

  2）参加网络投票的股东共计 24 人，代表有表决权的股份共计 30,319,191

        大悦城控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

      股，占公司有表决权股份总数的 0.7073％。

          2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次

      会议。

          三、提案审议表决情况

          本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议

      通过1项提案，具体表决结果如下：

          1、审议通过关于补选监事的提案

          提案表决情况：

          同意                      反对                    弃权

            占出席会议有            占出席会议有            占出席会议  是否
  股数      效表决权股份    股数    效表决权股份    股数    有效表决权  通过
              总数的比例              总数的比例              股份总数的

                                                                  比例

2,998,883,172    99.9690%    929,101    0.0310％        0        0%      是

          以上提案详情请见公司于2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

      上披露的相关公告。

          四、律师出具的法律意见

          广东信达律师事务所麻云燕律师、石之恒律师以视频方式出席本次股东大会，

      并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股

      东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公

      司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表

      决程序及表决结果合法有效。

          五、备查文件

          1、2022 年第一次临时股东大会决议。

          2、2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

          特此公告。

                                          大悦城控股集团股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年四月十九日