大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2021-083
大悦城控股集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2021 年 9
月 23 日以当面送达和电子邮件送达的方式发出,会议于 2021 年 9 月 26 日以通
讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案:
一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案
根据公司总经理提名,董事会同意聘任田佳琳先生、李平先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。
议案表决情况:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十六日