000031 深市 大悦城

大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会公告

 证券代码：000031        证券简称：大悦城        公告编号：2021-060
              大悦城控股集团股份有限公司

            关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司监事会近日收到监事会副主席吴立鹏先生提交的辞职报告。吴立鹏先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会副主席及监事职务。吴立鹏先生持有200 股公司股票。

    鉴于吴立鹏先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和本公司章程的相关规定，其辞职在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，吴立鹏先生将继续履行监事职责。

    公司于 2021 年 7 月 27 日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于
补选监事的议案》。监事会提名董保芸女士任公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过至本届监事会届满之日止。监事会认为，董保芸女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

    吴立鹏先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。监事会对吴立鹏先生为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

    特此公告。

                                        大悦城控股集团股份有限公司
                                                监    事  会

                                          二〇二一年七月二十七日

大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会公告
附件：第十届监事会监事候选人董保芸女士简历及个人情况说明

    董保芸，女，汉族，1982年9月出生，中共党员，南开大学管理学硕士。历任中国粮油控股有限公司财务部总经理助理、副总经理、总经理，中粮油脂上市公司管理部总经理，中粮集团有限公司财务部资金管理部总经理等职务，现任中粮集团有限公司战略部副总监兼运营管理二部总经理。

    董保芸女士未持有公司股票。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，董保芸女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。