证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-041
大悦城控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2021 年 6 月 17 日下午 2:30。
2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：公司董事长由伟。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表有表决
权股份共计 3,271,334,104 股，占公司有表决权股份总数的 76.3205％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份共
计 2,972,606,382 股，占公司有表决权股份总数的 69.3511％；
2）参加网络投票的股东共计 20 人，代表有表决权的股份共计 298,727,722
股，占公司有表决权股份总数的 6.9693％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议
通过各提案，具体表决结果如下：
1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,270,036,330 99.9603％ 534,401 0.0163％ 763,373 0.0233％ 是
2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,270,036,330 99.9603％ 534,401 0.0163％ 763,373 0.0233％ 是
3、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,270,036,330 99.9603％ 534,401 0.0163％ 763,373 0.0233％ 是
4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
股东大会同意公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,270,239,603 99.9665％ 544,501 0.0166％ 550,000 0.0168％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
17,329,189 94.0593％ 544,501 2.9554％ 550,000 2.9853％
5、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告和内
部控制审计机构的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,270,036,330 99.9603％ 534,401 0.0163％ 763,373 0.0233％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
17,125,916 92.9560％ 534,401 2.9006％ 763,373 4.1434％
6、审议通过关于公司 2021 年度贷款授信额度的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,269,335,103 99.9389％ 1,449,001 0.0443％ 550,000 0.0168％ 是
7、审议通过关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,253,879,814 99.4664％ 16,904,290 0.5167％ 550,000 0.0168％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
969,400 5.2617％ 16,904,290 91.7530％ 550,000 2.9853％
8、审议通过关于公司2021年度向合营或者联营企业提供担保额度的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有
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