000031 深市 大悦城

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

证券代码：000031        证券简称：大悦城          公告编号：2021-027
              大悦城控股集团股份有限公司

            第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2021 年 3 月
30 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 4 月 2 日上午 10:00
以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过关于选举由伟先生为第十届董事会董事长的议案

    议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    公司第十届董事会全体董事选举由伟先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。

    二、审议通过关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

    议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    公司 2021 年第一次临时股东大会选举由伟先生、刘云先生为公司第十届董
事会董事。董事会同意对第十届董事会下设专门委员会的人员组成进行调整，具体如下：

    1、战略委员会

    主任委员：由伟

    委员：刘云、朱来宾、张作学、曹荣根、李晋扬、刘洪玉、刘园

    2、审计委员会

    主任委员：袁淳

    委员：刘洪玉、王涌、刘园、曹荣根

    3、薪酬与考核委员会

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

  主任委员：刘园

  委员：刘洪玉、王涌、袁淳、马德伟

  4、提名委员会

  主任委员：王涌

  委员：由伟、刘洪玉、刘园、袁淳

  特此公告。

                                          大悦城控股集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                              二〇二一年四月二日