证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-012
大悦城控股集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2021 年 3 月
15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 3 月 25 日以现场
结合通讯方式在北京召开。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9人，其中，独立董事王涌先生因工作原因无法出席本次董事会，委托独立董事刘洪玉先生代为出席并行使表决权。会议由公司代为履行董事长职责的董事曹荣根先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、听取《公司 2020 年度总经理工作报告》
二、审议通过关于经审计的公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《公司 2021 年度经营计划》
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。
五、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经信永中和会计师事务所审计，公司本年度实现归属于母公司股东净利润为负值，不满足《公司章程》以及《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》确定的利润分配条件。若 2020 年公司不进行现金分红，公司最近三年（2018-2020 年）现金分配合计金额 1,160,519,004.81 元，最近三年以现金方式累计分配的利润超过近三年实现的年均可分配利润的 30%（即 338,038,853.34元），符合证监会对上市公司现金分红的相关规定。房地产行业属于资金密集型的行业，日常经营对资金需求较大。综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业属性，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的现金需要，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司留存未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于项目开发及建设、日常运营以及拓展新项目，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，坚持以现金分红为主的分配政策，为股东创造长期的投资价值。
独立董事对本事项出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
七、审议通过关于计提资产减值准备的议案
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
独立董事对本次资产减值事项出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。
八、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对本报告出具了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
十、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和
内部控制审计机构的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对本事项进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
十一、审议通过关于公司 2021 年度贷款授信额度的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
由于经营发展需要，本公司 2021 年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金。董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产 70%比例范围内向金融机构申请发放贷款，授信期限及各金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准。董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对上述事项进行决策。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
十二、审议通过关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
十三、审议通过关于公司 2021 年度向合营或者联营企业提供担保额度的议
案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司 2021 年度向合营或者联营企业提供担保额度的公告》。
独立董事对本次公司提供担保额度出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
十四、审议通过关于对外提供财务资助的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》。
独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
十五、审议通过关于公司 2021 年度向项目公司提供财务资助额度的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司 2021 年度向项目公司提供财务资助额度的公告》。
独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
十六、审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾已回避表决，其余董事一致通过。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
十七、审议通过关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公司
存贷款的关联交易议案
议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
十八、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020 年 12 月 31
日）》
议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案属于关联事项，根据相关规则，在中粮财务有限责任公司的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾回避表决，其余董事一致同意。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中粮
财务有限责任公司风险评估报告（2020 年 12 月 31 日）》。
十九、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司续借不超过 5.5 亿元借
款的关联交易议案
议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司向关联方续借借款的关联交易公告》。
本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
二十、审议通过关于公司向裕传有限公司续借不超过 4 亿元借款的关联交
易议案
议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司向关联方续借借款的关联交易公告》。
本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
二十一、审议通过关于公司向鹏利国际集团有限公司续借不超过 3 亿元人
民币或等值其他币种借款的
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