证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2020-058
大悦城控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2020 年 5 月 22 日下午 2:00。
2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周政。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决
权股份共计 3,277,370,343 股，占公司有表决权股份总数的 76.4613％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份共
计 2,975,869,682 股，占公司有表决权股份总数的 69.4273％；
2）参加网络投票的股东共计 10 人，代表有表决权的股份共计 301,500,661
股，占公司有表决权股份总数的 7.0340％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议
通过第1至第6项、第11至第19项提案，以特别决议审议通过第7项至第10项提案。
第20项至第22项提案选举非独立董事、独立董事、股东监事采用累积投票制，选
举非独立董事7人、独立董事4人、股东监事2人。各提案的具体表决结果如下：
1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,276,945,843 99.9870％ 371,400 0.0113％ 53,100 0.0016％ 是
2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,276,945,843 99.9870％ 371,400 0.0113％ 53,100 0.0016％ 是
3、审议通过关于经审计的公司 2019 年度财务报告及审计报告的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,276,945,843 99.9870％ 371,400 0.0113％ 53,100 0.0016％ 是
4、审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,276,998,943 99.9887％ 371,400 0.0113％ 0 0％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
24,088,529 98.4816％ 371,400 1.5184％ 0 0％
5、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,276,945,843 99.9870％ 371,400 0.0113％ 53,100 0.0016％ 是
6、审议通过关于公司 2020 年度贷款授信额度的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,275,178,868 99.9331％ 2,191,475 0.0669％ 0 0％ 是
7、审议通过关于公司 2020 年度向控股子公司提供担保额度的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,274,174,538 99.9025％ 3,195,805 0.0975％ 0 0％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
21,264,124 86.9345％ 3,195,805 13.0655％ 0 0％
8、审议通过关于公司2020年度向合营或者联营的房地产项目公司提供担保
额度的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,274,174,538 99.9025％ 3,195,805 0.0975％
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