中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-083
中粮地产（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2018年6月13日下午2：30。
2、会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周政。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共200人，代表有表决权股份共计973,615,428股，占公司有表决权股份总数的53.6802％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份共
计839,730,162股，占公司有表决权股份总数的46.2985％；
2）参加网络投票的股东共计197人，代表有表决权的股份共计133,885,266
股，占公司有表决权股份总数的7.3818％。
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2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议
通过第1项至第18项、第29项至第31项、第33项提案，以普通决议审议通过其他
提案。各提案的具体表决结果如下：
1、审议通过关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日（2018年6月6日）持有公司股份839,727,462股，持股比例为46.30%）
已回避表决。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
126,829,274 94.7279％ 5,825,315 4.3509％ 1,233,377 0.9212％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
126,829,274 94.7279％ 5,825,315 4.3509％ 1,233,377 0.9212％
2、逐项审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订稿）
的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
该提案已逐项审议，提案项下各项内容均涉及关联事项，关联股东中粮集团
有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日（2018年6月6日）持有公司股份
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839,727,462股，持股比例为46.30%）已回避表决。
表决情况：
发行股份购买资产
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席
发行股份购买 议有效表 议有效表 会议有 是否
资产 股数 决权股份 股数 决权股份 股数 效表决 通过
总数的比 总数的比 权股份
例 例 总数的
比例
（1）重组方式 126,831,974 94.7299％ 5,627,794 4.2034％ 1,428,198 1.0667％ 是
（2）交易对方 126,837,574 94.7341％ 5,741,815 4.2885％ 1,308,577 0.9774％ 是
（3）标的资产 126,817,174 94.7189％ 5,762,215 4.3038％ 1,308,577 0.9774％ 是
（4）标的资产的
定价依据及交易 126,822,874 94.7231％ 5,756,515 4.2995％ 1,308,577 0.9774％ 是
价格
（5）支付方式 126,834,374 94.7317％ 5,745,015 4.2909％ 1,308,577 0.9774％ 是
（6）本次发行股 126,808,874 94.7127％ 5,770,515 4.3100％ 1,308,577 0.9774％ 是
份的种类和面值
（7）发行方式 126,830,874 94.7291％ 5,748,515 4.2935％ 1,308,577 0.9774％ 是
（8）发行对象及 126,834,074 94.7315％ 5,745,315 4.2911％ 1,308,577 0.9774％ 是
认购方式
（9）定价基准
日、定价依据和 126,812,074 94.7151％ 5,767,315 4.3076％ 1,308,577 0.9774％ 是
发行价格
（10）发行股份 126,812,074 94.7151％ 5,767,315 4.3076％ 1,308,577 0.9774％ 是
的价格调整方案
（11）发行数量 126,816,874 94.7187％ 5,760,715 4.3026％ 1,310,377 0.9787％ 是
（12）发行股份 126,834,074 94.7315％ 5,743,515 4.2898％ 1,310,377 0.9787％ 是
的上市地点
（13）锁定期安 126,834,074 94.7315％ 5,743,515 4.2898％ 1,310,377 0.9787％ 是
排
（14）减值测试 126,813,674 94.7163％ 5,763,915 4.3050％ 1,310,377 0.9787％ 是
及补偿
（15）公司滚存
未分配利润的安 126,816,874 94.7187％ 5,760,715 4.3026％ 1,310,377 0.9787％ 是
排
（16）标的资产
过渡期间损益归 126,834,074 94.7315％ 5,743,515 4.2898％ 1,310,377 0.9787％ 是
属
（17）决议的有 126,851,274 94.7443％ 5,726,315 4.2769％ 1,310,377 0.9787％ 是
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效期
发行股份募集配套资金
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席
发行股份募集 议有效表 议有效表 会议有 是否
配套资金 股数 决权股份 股数 决权股份 股数 效表决 通过
总数的比 总数的比 权股份
例 例 总数的
比例
（1）本次发行股 109,595,959 81.8565％ 24,183,630 18.0626％ 108,377 0.0809％ 是
份的种类和面值
（2）发行方式 109,592,759 81.8541％ 24,186,830 18.0650％ 108,377 0.0809％
