中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2012－039
中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议通知于
2012年11月22日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2012
年11月26日以通讯方式召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
1、审议通过关于签订宝安22区物业搬迁补偿协议的议案；
深圳市宝安区旧城改造领导小组办公室2004年8月20日发布《宝安区2004
年旧城改造项目公告》（以下简称“公告”），确定宝安22区（协议中称“宝城
22区”）新圳河以西9.1万平方米土地被列入宝安区旧城改造计划，并于2005
年1月5日同意深圳市瑞恒投资发展有限公司（以下简称“瑞恒”）为22区（一
期）旧城改造项目的开发单位。由于公告改造范围内部分物业的产权人为我司，
根据深圳市宝安区旧城改造计划的总体安排及我司自身发展需要，经与瑞恒协
商，我司就宝安22区A010-0014宗地物业、厂房2栋、厂房食堂3栋一层、机
电房4栋及配电房搬迁补偿等事宜与瑞恒达成一致。根据物业的出租现状，公司
董事会同意我司就以上相关物业分别与瑞恒签订以下搬迁补偿协议：
（1）《宝安22区A010-0014宗地物业搬迁安置补偿协议》（以下简称“协议
一”）；
（2）《宝安22区厂房2栋、厂房食堂3栋一层、机电房4栋及配电房搬迁
补偿协议》（以下简称“协议二”）。
根据相关条款计算，协议一搬迁补偿合计为人民币 64,289,500.00元；协
议二搬迁补偿合计为人民币 143,347,750.00元。
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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述交易
不属于关联交易，也无需提交股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2012年9月30
日）》的议案。
本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩
石已回避表决。
该议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十七日
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