证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2020–61
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）于 2020
年 12 月 15 日（星期二）以现场方式召开第九届董事会第二十九次会议。本次会
议的会议通知及会议资料已于 2020 年 12 月 2 日以电话、传真、电子邮件等方式
发出。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名，通讯出席董事 1 名，委托出席
董事 4 名，其中公司董事张丕杰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士以现场表决的方式参加了本次会议，刘卫国先生以通讯方式参加了本次会议，张志新董事因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托张丕杰董事行使表决权；柳长庆董事因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托刘卫国董事行使表决权；周晓峰董事因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托甘先国董事行使表决权；马野驰独立董事因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托李晓独立董事行使表决权；会议由张丕杰董事长主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于审议《公司2021年财务预算报告》的议案
根据2021年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2021年财务预算报告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于审议《公司2021年投资预算报告》的议案
公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2021年投资预算报告。2021 年投资预算总额预计为 37,184 万元。
单位：万元
合计 规划 研发 安环 生产 管理
37,184 19,665 9,645 76 4,548 3,250
特别提示：上述投资预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于新增公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2020年日常关联交易预计的议案
因日常生产经营业务增加，2020 年度公司需与关联方一汽解放汽车有限公司发生新增日常关联交易不超过 60,000 万元，交易类别主要涉及销售商品、提供劳务。
公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据符合公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司 2020年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-63）。
独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张志新先生、柳长庆
先生、刘卫国先生已回避表决；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。
四、关于新增公司与参股子公司2020年日常关联交易预计的议案
因日常生产经营业务增加，2020 年度公司需与参股子公司富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司发生新增日常关联交易不超过 6,000 万元，交易类别主要涉及采购商品、接受劳务。
公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据符合公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司 2020年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-63）。
独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2021年度日 常关联交易的议案
公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下 属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关 联交易。该等交易的产生是基于维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳 定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市 场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规 定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽 集团及其下属企业2021年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
合同签订 截至披 上年
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2020
类别 内容 定价原则 计金额 发生金 年）发生
额 额
一汽-大众汽车有限公司 协作件等 市场定价 13,753 - 3,221
中国第一汽车股份有限 协作件、检 市场定价 1,546 - 365
公司 测服务等
向关联人
采购商品/ 一汽解放汽车有限公司 协作件等 市场定价 576 - 147
接受劳务
其他关联人小计 协作件、网 市场定价 4,472 - 858
络服务等
合计 20,347 - 4,591
向关联人 一汽-大众汽车有限公司 零部件等 市场定价 480,557 - 322,910
销售商品/
提供劳务 一汽解放汽车有限公司 零部件等 市场定价 370,418 - 370,724
中国第一汽车股份有限 零部件等 市场定价 229,619 101,887
公司
一汽奔腾轿车有限公司 零部件等 市场定价 90,652 - 67,505
一汽马自达汽车销售有 零部件等 市场定价 35,000 - 0
限公司
中国第一汽车集团进出 零部件等 市场定价 1,780 - 170
口有限公司
其他关联人小计 零部件等 市场定价 26,529 - 1,298
合计 1,234,555 - 864,494
存款余额 一汽财务有限公司 存款余额 60,000 - 39,739
贷款余额 一汽财务有限公司 贷款余额 40,000 - 500
委托贷款 一汽财务有限公司 委托贷款 12,000 - 2,000
利息收入 一汽财务有限公司 利息收入 1,132 - 1,054
利息支出 一汽财务有限公司 利息支出 1,740 - 59
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资 讯网上刊登的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（编号：2020-64）。
独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张志新先生、柳长庆先 生、刘卫国先生已回避表决；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权 投资（天津）有限公司需回避表决。
六、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2021年度日常 关联交易的议案
维”）发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽富维2021年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
合同签订 截至披 上年
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2020
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