000029 深市 深深房Ａ

                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

                                    章程修订案

                                  （经第八届董事会第四次会议审议通过，提请 2023 年第二次临时股东大会审议）

序号                      修订前条文                                              修订后条文                            修订依据或理由

 1      第五条 公司住所：深圳市人民南路 3005 号深房广场 47      第五条 公司住所：深圳市人民南路 3005 号深房广场 46-48  依据公司实际情况修订。
      层，邮政编码：518001。                                层，邮政编码：518001。

          第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份      第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份  依据《上市公司章程指引
 2  为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责  为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责  （2022 年修订）》第九条
      任。                                                  任。                                                    修订。

          第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法      第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形

      规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：        之一的除外：

          （一）减少公司注册资本；                              （一）减少公司注册资本；

          （二）与持有本公司股票的其他公司合并；                （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；            （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；          依据《上市公司章程指引
 3      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， （2022 年修订）》第二十
                                                                                                                      四条修订。

      议，要求公司收购其股份的。                            要求公司收购其股份；

          （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公    （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债

      司债券；                                              券；

          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。        （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。


序号                      修订前条文                                              修订后条文                            修订依据或理由

          除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

          第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日      第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1

      起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公  年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票

      司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。      在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

          公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本  依据《上市公司章程指引
 4                                                                                                                    （2022 年修订）》第二十
      本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得  公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过  九条修订。

      超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司  其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公

      股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年  司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，

      内，不得转让其所持有的本公司股份。                    不得转让其所持有的本公司股份。

          第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公      第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高

      司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个  级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的

      月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本  证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由

      公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司  此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但

      因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票  是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以  依据《上市公司章程指引
 5                                                                                                                    （2022 年修订）》第三十
      不受 6 个月时间限制。                                  及有中国证监会规定的其他情形的除外。                  条修订。

          公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有

      在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有  的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、

      权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。  子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性

          公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事  质的证券。


序号                      修订前条文                                              修订后条文                            修订依据或理由

      依法承担连带责任。                                        公司董事会不按照本条第 一 款规定执行的，股东有权要求董

                                                            事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东

                                                            有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                                公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董

                                                            事依法承担连带责任。

          第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职      第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

      权：                                                      ……

          ……                                                  （十二）审议批准第四十五条规定的担保事项；

          （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；            （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最

          （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司  近一期经审计总资产 30%的事项；                            依据《上市公司章程指引
      最近一期经审计总资产 30%的事项；                          （十四）审议批准变更募集资金用途事项；              （2022 年修订）》第四十
                                                                                                                      一条修订。

 6      （十四）审议批准变更募集资金用途事项；                （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；            原第（十六）款和第（十
          （十五）审议股权激励计划；                            （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当  七）款成为独立条款，并
          （十六）审议公司与关联人发生的交易金额在人民币3000  由股东大会决定的其他事项。                              依据《深圳证券交易所股
      万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他  票上市规则（2023 年 8 月
                                                                                                                      修订）》修订。

      关联交易；                                            机构和个人代为行使。

          （十七）公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列

      标准之一的，应当提交股东大会审议：

          1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资


序号                      修订前条文