000029 深市 深深房Ａ

                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B

                            （公告编号：2022-018）

          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

                2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；

    2.现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）14 点 30 分开始；

    3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。

    4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室

    5.召集人：公司董事会

    6.主持人：刘征宇董事长

    7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 643,010,862 股，占公司总股份
的 63.5600％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 642,884,362 股，占公司总股份
的 63.5475％。

    通过网络投票的股东 6人，代表股份 126,500 股，占公司总股份的 0.0125％。

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    2.外资股股东出席情况：

    通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 100 股，占公司外资股股
份总数 0.0001％。

    其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 100 股，占公司外资股股
份总数 0.0001％。

    通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。

    3.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 126,600 股，占公司总股份
的 0.0125％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 126,500 股，占公司总股份的
0.0125％。

    4.外资股中小股东出席情况：

    通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司外资
股股份总数 0.0001％。

    其中：通过现场投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司外资
股股份总数 0.0001％。

    通过网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总
数 0.0000％。

    5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

    （一）审议通过《2021 年年度报告》全文及摘要

总表决情况：

    同意642,987,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：


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    同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：

    同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

    同意642,987,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：

    同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：

    同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

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票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

    同意642,987,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：

    同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：

    同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过《2021 年度财务决算及利润分配预案报告》

总表决情况：

    同意642,987,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：

    同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

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权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：

    同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议通过《2021 年内部控制自我评价报告》

总表决情况：

    同意642,987,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：

    同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.