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深深房A:2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-29

深深房A:2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

                                                      深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码:000029、200029      证券简称:深深房A、 深深房B

                            (公告编号:2021-011)

          深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

                2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1.本次会议无否决议案的情况。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.现场表决与网络表决相结合的方式;

  2.现场会议召开时间:2021 年 4 月 28 日(星期三)14:30;

  3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021 年 4 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 28 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。

  4.现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室

  5.召集人:公司董事会

  6.主持人:刘征宇董事长

  7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1.股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 642,929,362 股,占上市公司总
股份的 63.5519%。

  其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 642,884,262 股,占上市公司总
股份的 63.5475%。

  通过网络投票的股东 5 人,代表股份 45,100 股,占上市公司总股份的

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0.0045%。

  2.外资股股东出席情况:

  通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数
0.0000%。

  其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数
0.0000%。

  通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数 0.0000%。
  3.中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 45,100 股,占上市公司总股份
的 0.0045%。

  其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。

  通过网络投票的股东 5 人,代表股份 45,100 股,占上市公司总股份的
0.0045%。

  4.外资股中小股东出席情况:

  通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数
0.0000%。

  其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数
0.0000%。

  通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数 0.0000%。
  5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,表决情况如下:

  议案 1.00 《2020 年年度报告全文》及摘要

  总表决情况:

  同意642,899,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对29,500股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  外资股股东的表决情况:

  同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

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股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 15,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 34.5898%;反对 29,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 65.4102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  外资股中小股东的表决情况:

  同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 2.00 《2020 年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意642,899,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对29,500股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  外资股股东的表决情况:

  同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 15,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 34.5898%;反对 29,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 65.4102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  外资股中小股东的表决情况:

  同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 3.00 《2020 年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意642,899,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对29,500股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


                                                      深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

  外资股股东的表决情况:

  同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 15,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 34.5898%;反对 29,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 65.4102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  外资股中小股东的表决情况:

  同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 4.00 《2020 年度财务决算及利润分配预案报告》

  总表决情况:

  同意642,899,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对29,500股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  外资股股东的表决情况:

  同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 15,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 34.5898%;反对 29,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 65.4102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  外资股中小股东的表决情况:

  同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 5.00 《2020 年度内部控制自我评价报告》

  总表决情况:

  同意642,899,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对29,500

                                                      深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  外资股股东的表决情况:

  同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 15,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 34.5898%;反对 29,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 65.4102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
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