000029 深市 深深房Ａ

                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B

                            （公告编号：2020-033）

          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

                2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议无否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 2∶30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 4 月 29 日上午 09∶30 至 11∶30，下午 1∶00 至 3∶00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 29 日上午 9∶15 至 2020 年 4
月 29 日下午 3∶00 期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室

  3、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：刘征宇董事长

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况


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1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 643,456,611 股，占上市公司总
股份的 63.6040％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 643,456,111 股，占上市公司总
股份的 63.6040％。

  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 0.0029％。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 0.0029％。

  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 572,349 股，占上市公司总股份
的 0.0566％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 571,849 股，占上市公司总股份
的 0.0565％。

  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 0.0029％。

  5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决情况如下：
议案 1.00 《2019 年年度报告及摘要》


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总表决情况：

  同意 643,456,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 571,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9126％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 643,456,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，

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占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 571,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9126％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 643,456,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 571,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9126％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


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外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2019 年度财务决算及利润分配预案报告》
总表决情况：

  同意 643,456,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 571,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9126％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2019 年度内部控制自我评价报告》