ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2018-028）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场表决与网络表决相结合的方式；
2、现场会议召开时间：2018年4月26日14:30；
3、网络投票时间：2017年4月25日-2017年4月26日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26
日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下
午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：周建国董事长
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份643,217,262股，占上市公司总
股份的63.5804％。
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其中：通过现场投票的股东2人，代表股份643,217,262股，占上市公司总
股份的63.5804％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份333,000股，占公司外资股股份
总数0.2775％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份333,000股，占公司外资股股份
总数0.2775％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份333,000股，占上市公司总股份
的0.0329％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份333,000股，占上市公司总股份
的0.0329％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 通过现场和网络投票的股东1人，代表股份333,000股，占公司外资股股份总数0.2775％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份333,000股，占公司外资股股份
总数0.2775％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题：
议案1.002017年年度报告及摘要
总表决情况：
同意643,217,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
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股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意333,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意333,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.002017年度董事会工作报告
1、总表决情况：
同意643,217,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意333,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
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3、中小股东总表决情况：
同意333,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意333,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.002017年度监事会工作报告
1、总表决情况：
同意643,217,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意333,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意333,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意333,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.002017年度财务决算及利润分配预案报告
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1、总表决情况：
同意643,217,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意333,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意333,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意333,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.002017年度内部控制自我评价报告
1、总表决情况：
同意643,217,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意333,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意333,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
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