深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2018-016）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第四十次会议于2018年3月28日上午在深房广场48
楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。会议的召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由周建国董事长主持，逐项审议并以“同意9票、反对0票、弃权0
票”表决通过如下事项：
1、《2017年年度报告及摘要》
（详见2018年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度财务决算及利润分配预案报告》
（1）财务决算
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度本公司合并报表营业
收入1,345,912,605.09元，较2016年度减少42.78%；归属于上市公司股东的
净利润184,988,512.42元，较2016年度减少40.63%；归属于上市公司股东的
所有者权益2,828,242,120.98元，较年初增长6.97%。主要经营指标全面完成
年度预算。
（2）利润分配预案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2017年年初未分配利润286,434,038.90元，2017年度实现净利润262,719,997.64元，扣除10%法定盈余公积26,271,999.76元后，可供 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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分配利润为522,882,036.78元。
鉴于公司重大资产重组仍在进行之中，公司2017年度的利润分配预案为：
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
4、《2017年度内部控制自我评价报告》
（详见2018年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
5、《2017年度独立董事述职报告》
（详见2018年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
6、《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意2018年4月26日下午2:30召开2017年度股东大会。股东大会通知详
见2018年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
上述第1-4项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2018年3月29日
