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国药一致:2022年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-12

国药一致:2022年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000028 、200028          证券简称:国药一致、一致B            公告编号:2023-16

                国药集团一致药业股份有限公司

                  2022年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  本公司2022年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

  二、 会议召开和出席情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间:2023年5月11日(星期四)上午9:30。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

  3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式


  4、召集人:董事会

  5、主持人:林敏董事长

  6、会议的出席情况

  (1)出席的总体情况

  股东及股东代理人67人、代表股份259,306,088股、占本公司有表决权总股份60.5676%。其中,A股股东及股东代理人15人、代表股份249,127,251 股,占本公司A股股东有表决权股份总数66.7470%;B股股东及股东代理人52人、代表股份10,178,837股,占本公司B股股东有表决权股份总数18.5456%。

  (2)出席现场会议的情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共60人,代表股份
252,501,885 股,占公司有表决权总股份的58.9783%。

  (3)网络投票的情况

  通过网络投票的股东7人,代表股份6,804,203股,占公司有表决权总股份的1.5893%。

  (4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、 会议的表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、6、7;

  经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通

      过,会议以普通决议通过了提案5、8、9、10。

          具体表决情况如下:

        1、 审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

        表决情况:

                  代表股份        同意(股)    同意比例  反对(股) 反对比例  弃权(股) 弃权比例

与会全体股东    259,306,088      259,168,088    99.9468%    71400    0.0275%    66600    0.0257%

与会 A 股股东    249,127,251      249,092,151    99.9859%      0      0.0000%    35100    0.0141%

与会 B 股股东    10,178,837      10,075,937    98.9891%    71400    0.7015%    31500    0.3095%

 中小投资者      19,306,097      19,168,097    99.2852%    71400    0.3698%    66600    0.3450%

        表决结果:通过

        2、 审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

        表决情况:

                  代表股份        同意(股)    同意比例  反对(股) 反对比例  弃权(股) 弃权比例

与会全体股东    259,306,088      259,168,088    99.9468%    71400    0.0275%    66600    0.0257%

与会 A 股股东    249,127,251      249,092,151    99.9859%      0      0.0000%    35100    0.0141%

与会 B 股股东    10,178,837      10,075,937    98.9891%    71400    0.7015%    31500    0.3095%

 中小投资者      19,306,097      19,168,097    99.2852%    71400    0.3698%    66600    0.3450%

        表决结果:通过

        3、 审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

        表决情况:

                  代表股份        同意(股)    同意比例  反对(股) 反对比例  弃权(股) 弃权比例

与会全体股东    259,306,088      259,168,088    99.9468%    71400    0.0275%    66600    0.0257%

与会 A 股股东    249,127,251      249,092,151    99.9859%      0      0.0000%    35100    0.0141%

与会 B 股股东    10,178,837      10,075,937    98.9891%    71400    0.7015%    31500    0.3095%

 中小投资者      19,306,097      19,168,097    99.2852%    71400    0.3698%    66600    0.3450%

        表决结果:通过

          4、《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

        表决情况:

                  代表股份        同意(股)    同意比例  反对(股) 反对比例  弃权(股) 弃权比例


  与会全体股东    259,306,088      259,274,288    99.9877%    31500    0.0121%    300    0.0001%

  与会 A 股股东    249,127,251      249,126,951    99.9999%      0      0.0000%    300    0.0001%

  与会 B 股股东    10,178,837      10,147,337    99.6905%    31500    0.3095%      0      0.0000%

  中小投资者      19,306,097      19,274,297    99.8353%    31500    0.1632%    300    0.0016%

          表决结果:通过

          5、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

          表决情况:

                        代表股份        同意(股)    同意比例  反对(股) 反对比例  弃权(股) 弃权比例

  与会非关联股东      19,306,097      19,274,297    99.8353%    31500    0.1632%    300    0.0016%

与会 A 股非关联股东      9,127,260        9,126,960    99.9967%      0      0.0000%    300    0.0033%

与会 B 股非关联股东    10,178,837      10,147,337    99.6905%    31500    0.3095%      0      0.0000%

  中小投资者          19,306,097      19,274,297    99.8353%    31500    0.1632%    300    0.0016%

          表决结果:通过

          6、《关于公司 2023 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的

        议案》

          表决情况:

                    代表股份        同意(股)    同意比例  反对(股) 反对比例  弃权(股) 弃权比例

  与会全体股东    259,306,088      259,274,288    99.9877%    31500    0.0121%    300    0.0001%

  与会 A 股股东    249,127,251      249,126,951    99.9999%      0      0.0000%    300    0.0001%

  与会 B 股股东    10,178,837      10,147,337    99.6905%    31500    0.3095%      0      0.0000%

  中小投资者      19,306,097      19,274,297    99.8353%    31500    0.1632%    300    0.0016%

          表决结果:通过

          7、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的

        议案》

          表决情况:

                    代表股份        同意(股)    同意比例  反对(股) 反对比例  弃权(股) 弃权比例

  与会全体股东    259,306,088      257,097,080    99.1481%    1258759  0.4854%    950249    0.3665%

  与会 A 股股东    249,127,251      247,707,007    99.4299%    1203500  0.4831%    216744    0.0870%

  与会 B 股股东    10,178,837      9,390,073    92.2509%    55259    0.5429%    733505    7.2062%

  中小投资者      19,306,097      17,097,089    88.5580%    1258759  6.5200%    950249    4.9220%


          表决结果:通过

          8、《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

          表决情况:

                        代表股份        同意(股)    同意比例  反对(股) 反对比例  弃权(股) 弃权比例

  与会非关联股东      19,306,097      19,274,297    99.8353%    31500    0.1632%    300    0.0016%

与会 A 股非关联股东      9,127,260        9,126,960    99.9967%      0   
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