证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-22
国药集团一致药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2017年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月17日（星期二）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月 16日下午 15:00至2018年4月17日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人62人、代表股份269,713,628 股、占本公司有
表决权总股份62.9985%。其中，A股股东及股东代理人20人、代表股份250,504,875 股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.1161%；B股股东及股东代理人42人、代表股份19,208,753 股，占本公司B股股东有表决权股份总数34.9978%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共57人，代表股份267,322,801股，占公司有表决权总股份的62.4401%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东5人，代表股份2,390,827股，占公司有表决权总股份的0.5584％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、6、10、12、13、14；经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案7、11；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案8、9。
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《公司2017年度董事会报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果：通过
2、 审议通过了《公司2017年度监事会报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果：通过
3、 审议通过了《公司2017年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 29,713,637 29,712,137 99.9950% 0 0.0000% 1500 0.0050%
与会A股中小投 10,504,884 10,503,384 99.9857% 0 0.0000% 1500 0.0143%
资者
与会B股中小投 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
表决结果：通过
4、 审议通过了《公司2017年度利润分配方案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 29,713,637 29,712,137 99.9950% 0 0.0000% 1500 0.0050%
与会A股中小投 10,504,884 10,503,384 99.9857% 0 0.0000% 1500 0.0143%
资者
与会B股中小投 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
表决结果：通过。
5、 审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,712,128 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会A股股东 250,504,875 250,503,375 99.9994% 0 0.0000% 1500 0.0006%
与会B股股东 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 29,713,637 29,712,137 99.9950% 0 0.0000% 1500 0.0050%
与会A股中小投 10,504,884 10,503,384 99.9857% 0 0.0000% 1500 0.0143%
资者
与会B股中小投 19,208,753 19,208,753 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
资者
表决结果：通过。
6、 审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 269,713,628 269,
