证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-05
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第三十次会议于2018年3月9日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年3月21日以现场会议方式召开，现场会议在上海召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事7名，亲自出席会议董事7名，独立董事肖胜方先生因公务原因请假，书面委托独立董事熊楚熊先生参加会议并代行表决权。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
1.审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过了《公司2017年度董事会报告》
具体内容请参阅公司2017年度报告全文“第四节 经营情况讨论
与分析”之“一、概述”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司
2017年度股东大会审议。
3.审议通过了《公司2017年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司
2017年度股东大会审议。
4.审议通过了《公司2017年度利润分配方案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017
年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币1,057,791,930.67元，
母公司会计报表净利润为人民币673,618,518.79元。根据《公司法》
和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币 673,618,518.79元为基准，加上年初未分配利润人民币2,829,823,727.08元，减去本年度提取盈余公积32,747,520.00元，减去本年度派发2016年度股利人民币141,281,904.39元，期末可供股东分配的利润为人民币3,329,412,821.48元。
董事会决定2017年度公司利润分配预案为：以公司当前总股本
428,126,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00
元（含税），预计分配现金股利人民币 128,438,094.90 元，剩余未分
配利润人民币3,200,974,726.58元转入下一年度。
公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定2018年度审计报酬事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司
2017年度股东大会审议。
7. 审议通过了《关于重大资产重组 2017年盈利预测完成情况
的报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
8. 审议通过了《国药一致 2017年度募集资金存放与使用情况
专项报告》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
9. 审议通过了《关于2017年度资产核销的议案》
董事会同意 2017年核销资产 17,372,125.14元，包括应收
2,279,035.42元；其他应收款4,782,641.29元；存货8,129,222.16元；
固定资产1,019,643.77元；长期待摊费用1,161,582.49元。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
11. 审议通过了《公司2018年度投资计划》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12. 审议通过了《关于国药一致 2018年度为控股子公司提供担
保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公
司2017年度股东大会以特别决议审议批准。
（关于国药一致2018年度为控股子公司提供担保内容详见当日
公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
13. 审议通过了《关于 2018年度公司及下属企业与关联方日常
关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事刘勇、李智明、姜修昌、林兆雄回避表决。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2017年度股东
大会审议 。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
14. 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金
融服务的议案》
表决结果：关联董事刘勇、李智明、姜修昌、林兆雄回避表决。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2017年度股东
大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
15. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估
报告》
表决结果：关联董事刘勇、李智明、姜修昌、林兆雄回避表决。
3票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn）
16. 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行
资金调拨的议案》
董事会同意公司2018年继续采用委托贷款方式合理调配内部资
金，最高金额不超过60亿元，公司与控股子公司均可作为借款或贷
款主体，本次委托贷款银行为国有及股份制银行，贷款利率参照相应委托贷款发生时人民银行贷款基准利率及在金融机构取得的利率水平确定。
拟提请股东大会授权公司总经理代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司
2017年度股东大会审议。
17. 审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
18. 审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
19. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
结合公司实际情况，董事会同意对现有的《公司章程》相关条款进行修订完善，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司
经营范围是： 经营范围是：
中药饮片、中成药、化学原料药、化学 中药饮片、中成药、化学原料药、化学
药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化 药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化
药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、
第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一 第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一
类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒 类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒
性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发； 性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；
保健食品经营；药用包装材料及医药工业产 保健食品经营；药用包装材料及医药工业产
品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具 品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；国内商业、物资供销业 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业
（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销 （不含专营、专控、专卖商品）；救护车销
售； 售；
全部一类医疗器械； 全部一类医疗器械；
全部二类医疗器械（包括二类体外诊断 全部二类医疗器械（包括二类体外诊断
试剂）； 试剂）；
III类：6840体外诊断试剂,6807胸腔心 III类：6840体外诊断试剂,6807胸腔心
血管外科手术器械， 6815注射穿刺器械， 血管外科手术器械， 6815注射穿刺器械，
6821医用电子仪器设备，6822医用光学器 6821医用电子仪器设备，6822医用光学器
具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪 具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪
器及有关设备，6824医用激光仪器设备， 器及有关设备，6824医用激光仪器设备，
6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及 6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及
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