000027 深市 深圳能源

  证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2023-031

  公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1

  公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2

  公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01

  公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1

  公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01

  公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02

  公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2

  公司债券代码：149926          公司债券简称：22 深能 01

  公司债券代码：149927          公司债券简称：22 深能 02

  公司债券代码：149983          公司债券简称：22 深能 Y1

  公司债券代码：149984          公司债券简称：22 深能 Y2

          深圳能源集团股份有限公司

            关于补选公司董事的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 8 月 24 日，公司董事会八届十次会议审议通过了《关于补选公司董
事的议案》，同意提名欧阳绘宇先生为公司第八届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

  欧阳绘宇先生情况介绍：

  一、欧阳绘宇，男，1974 年出生，民革党员，硕士研究生。曾任飞亚达（集团）股份有限公司财务部项目经理、事业部总经理助理，深业集团有限公司办公室总经理助理、董事会办公室主任助理、董事会秘书处副主任，深圳市经济贸易和信息化委员会秘书处副处长、预算监督处副处长、处长、秘书处处长，深圳市工业和信息化局办公室主任，深圳市福田区人民政府副区长，兼任福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署署长。现任民革中央经济委委员，民革深圳市
委会副主委，政协第十三届广东省委员会委员、常委。

  二、欧阳绘宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  三、欧阳绘宇先生未持有公司股份。

  四、欧阳绘宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

  五、欧阳绘宇先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  六、欧阳绘宇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

  目前，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本公司章顺文、钟若愚、傅曦林独立董事关于补选公司董事的独立意见如下：
  一、公司董事会提名欧阳绘宇先生为公司第八届董事会董事候选人，提名程序和表决程序合法有效。

  二、根据公司提供的简历，董事候选人欧阳绘宇先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。

  三、同意提名欧阳绘宇先生为公司第八届董事会董事候选人。

                                    深圳能源集团股份有限公司  董事会
                                          二○二三年八月二十六日