证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2023-014
公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2
公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926 公司债券简称:22 深能 01
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2023年5月18日(星期四)14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023
年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票开始时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15,结束时间为 2023 年 5 月
18 日 15:00。
2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室。
3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司副董事长黄历新先生。
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。
(二)会议的出席情况
出席本次会议的股东(代理人)共 29 名,代表有效表决权股份 3,546,904,735
股,占公司有效表决权股份总数的 74.5557%。其中,现场出席的股东(代理人)4名,代表有效表决权股份 2,089,047,002 股,占公司有效表决权股份总数的43.9116%;参与网络投票的股东 25 名,代表有效表决权股份 1,457,857,733 股,占公司有效表决权股份总数的 30.6441%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。
1.2022 年度董事会工作报告。
表决情况:同意 3,546,101,724 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9774%;反对 719,860 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权 83,151 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0023%。
表决结果:通过。
2.2022 年度监事会工作报告。
表决情况:同意 3,546,101,724 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9774%;反对 719,860 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权 83,151 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0023%。
表决结果:通过。
3.关于 2022 年度财务报告及利润分配方案的议案。
公司 2022 年度利润分配方案为:以公司 2022 年末总股本 4,757,389,916 股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元(含税),共计派发现金人民币 66,603.46 万元;2022 年度不送红股,不以公积金转增股本。
表决情况:同意 3,546,133,824 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9783%;反对 687,760 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0194%;弃权 83,151 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中:中小投资者同意 267,187,051 股,占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 99.7123%;反对 687,760 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2567%;弃权 83,151 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0310%。
表决结果:通过。
4.关于 2022 年年度报告及其摘要的议案。
表决情况:同意 3,546,291,724 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9827%;反对 529,860 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0149%;弃权 83,151 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0023%。
表决结果:通过。
5.关于公司 2023 年度预算方案的议案。
表决情况:同意 3,546,371,875 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9850%;反对 529,860 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0149%;弃权 3,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
表决结果:通过。
6.关于续聘 2023 年度审计机构的议案。
表决情况:同意 3,544,983,364 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9458%;反对 1,838,220 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0518%;弃权 83,151 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中:中小投资者同意 266,036,591 股,占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 99.2830%;反对 1,838,220 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.6860%;弃权 83,151 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0310%。
表决结果:通过。
7.关于购买董监高责任险的议案。
表决情况:同意 3,546,291,724 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9827%;反对 529,860 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0149%;弃权 83,151 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中:中小投资者同意 267,344,951 股,占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 99.7712%;反对 529,860 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1977%;弃权 83,151 股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0310%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。
2.律师姓名:祁丽、赵朝辉。
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年度股东大会决议。
2.公司2022年度股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二三年五月十九日