证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-003
公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1
公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2
公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01
公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
董事会八届五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届五次会议于 2023
年 4 月 18 日下午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 29 楼会议室采用现场
会议的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 4 月 7 日分别以
专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。王平洋董事长因其他公务安排，书面委托李英峰董事出席并行使表决权；李明董事因其他公务安排，书面委托马彦钊董事出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由黄历新副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》（详见公司《2022 年度董事会工作报告》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会同意将该报告提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2022 年度总裁工作报告》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》（详见《关于公司部分会计政策变更的公告》<公告编号：2023-004>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会同意公司根据最新的会计准则变更会计政策，按《企业会计准则解释第 16 号》进行确认、计量及列报，并进行相应的会计处理。
本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于会计政策变更事项的表决程序合法有效；公司根据最新会计准则的内容及公司的实际情况做出会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意公司根据最新的会计准则变更会计政策，按《企业会计准则解释第 16 号》进行确认、计量及列报，并进行相应的会计处理。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据会计准则内容及公司的实际情况做出的合理调整，有利于更加准确地体现公司的财务状况和经营成果，同意公司根据最新的会计准则变更部分会计政策并进行相应的会计处理。
（四）审议通过了《关于公司部分会计估计变更的议案》（详见《关于公司部分会计估计变更的公告》<公告编号：2023-005），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会同意公司按变更后的应收款项坏账计提方法，进行相关确认、计量及列报，并进行相应的会计处理。
本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于会计估计变更事项的表决程序合法有效；为更加合理地反映应收款项未来预期信用损失情况，公司结合最新行业政策及公司各类应收款项实际收回情况，并参照同行业公司坏账
准备计提方法做出会计估计变更，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意公司按变更后的应收款项坏账计提方法，进行确认、计量及列报，并进行相应的会计处理。
公司监事会认为：本次会计估计变更有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司按变更后的应收款项坏账计提方法，进行相关确认、计量及列报，并进行相应的会计处理。
（五）审议通过了《关于公司所属子公司 2022 年度资产核销的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
根据《企业会计准则》及公司《资产减值管理标准》规定，公司所属子公司拟对部分资产进行处置核销，预计将减少公司 2022 年度利润总额约人民币2,182.65 万元。
1.核销资产基本情况
（1）珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称：洪湾公司）化学水处理系统设备等资产报废处置
洪湾公司因二期扩建工程建设用地需求，拟拆除化学水处理系统设备等资产
设施。截至 2022 年 1 月底，拟核销资产原值为人民币 5,315.57 万元，累计折旧
为人民币 2,173.87 万元，资产减值准备为人民币 1,045.13 万元，资产净额为人民币 1,991.38 万元。洪湾公司聘请深圳市卓智信资产评估有限公司对拟报废处置资产进行评估并出具评估报告，评估市场价值约人民币 200 万元，处置收入预计不低于评估价值。洪湾公司于 2011 年、2014 年已计提部分资产减值准备并确认递延所得税资产，本次资产核销将同步转回递延所得税资产约人民币 261 万元。
（2）深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂（以下简称：月亮湾燃机电厂）边坡和天然气末站等资产报废处置
为配合月亮湾燃机电厂升级改造物资转场，深圳妈湾电力有限公司（以下简
称：妈湾公司）拟拆除原场地部分房屋建筑物及附属设备。截至 2022 年 1 月 1
日，月亮湾燃机电厂边坡与天然气末站等拟核销资产原值为人民币 4,071.26 万
元,累计折旧为人民币 1,279.37 万元,资产减值准备为人民币 2,773.36 万元，资产净额为人民币 18.53 万元。
（3）妈湾公司部分固定资产及在建工程报废处置
妈湾公司因电厂升级改造需要，计划对现场食堂、候班楼等 523 项固定资产
及 3 项在建工程进行报废处置。截至 2022 年 9 月 30 日，拟核销资产原值为人民
币 6,296.11 万元，累计折旧为人民币 5,660.82 万元，资产减值准备为人民币338.73 万元，资产净额为人民币 296.56 万元。
（4）月亮湾燃机电厂车辆报废处置
月亮湾燃机电厂拟报废两台已达到使用年限车辆。截至2022年12月31日，拟核销资产原值为人民币 139.72 万元，累计折旧为人民币 132.73 万元，资产减值准备为人民币 6.59 万元，资产净额为人民币 0.40 万元。
（5）库尔勒新隆热力有限责任公司（以下简称：新隆热力）6 号供热站等资产报废处置
新隆热力根据当地政府要求及生产经营管理需要，拟对 6 号供热站、4 号站
锅炉房附属设施、车辆及办公家具等 10 项资产报废处置。截至 2022 年 5 月 31
日，拟核销资产原值为人民币 228.25 万元，累计折旧为人民币 141.03 万元，资产减值准备为人民币 44.56 万元，资产净额为人民币 42.66 万元。本次新隆热力相关报废资产的处置，预计产生处置费用人民币 6 万元，处置收入人民币 1.60万元。
（6）惠州市城市燃气发展有限公司（以下简称：惠州燃气）部分燃气管网等资产报废处置
因当地政府开发建设要求，惠州燃气拟对部分燃气管网进行迁改并对 1 项挡
土墙工程报废处置。截至 2022 年 8 月 31 日，拟核销资产原值为人民币 608.46
万元，累计折旧为人民币 360.27 万元，资产减值准备为人民币 248.19 万元，资产净额为人民币 0 元。
（7）惠州市仲恺深能燃气有限公司（以下简称：惠燃仲恺）部分燃气管网等资产报废处置
根据当地政府要求，部分燃气管网需进行迁改，惠燃仲恺拟对原管道进行报
废处置。截至 2022 年 8 月 31 日，拟核销资产原值人民币 583.36 万元，累计折
旧为人民币 127.83 万元，资产减值准备为人民币 455.53 万元，资产净额为人民币 0 元。
（8）舟山深能燃气发展有限公司（以下简称：舟山燃气）预付账款坏账损失核销
舟山燃气于 2013 年至 2014 年间累计预付河北沣普新能源科技有限公司燃
气贸易款共计人民币 9.70 万元。经多方追索未果，且对方公司已注销，款项已无法收回，舟山燃气拟对该款项损失进行核销。
（9）惠州深能源丰达电力有限公司（以下简称：丰达公司）原厂区 2 号澄清池等资产报废处置
因二期项目建设需求，丰达公司拟对原厂区 2 号澄清池等 5 项资产报废处
置。截至 2022 年 10 月 31 日，拟核销资产原值为人民币 62.90 万元，累计折旧
为人民币 45.53 万元，资产净额为人民币 17.38 万元。预计产生处置收入约人民币 4.23 万元。
2.资产损失核销对公司财务状况及经营成果的影响
根据《企业会计准则》及公司《资产减值管理标准》规定,本次资产核销预计将减少公司 2022 年度利润总额合计约人民币 2,182.65 万元。
3.董事会审议情况
（1）同意洪湾公司对化学水处理系统设备等固定资产进行核销，并按实际处置情况进行账务处理。
（2）同意妈湾公司对月亮湾燃机电厂场地边坡及天然气末站等资产进行核销，并按实际处置情况进行账务处理。
（3）同意妈湾公司对厂区食堂、候班楼以及在建工程等资产进行核销，并按实际处置情况进行账务处理。
（4）同意妈湾公司对月亮湾燃机电厂已达到使用年限车辆资产进行核销，并按实际处置情况进行账务处理。
（5）同意新隆热力对 6 号供热站等固定资产进行核销，并按实际处置情况进行账务处理。
（6）同意惠州燃气对相关燃气管网及挡土墙工程等资产进行核销，并按实
际处置情况进行账务处理。
（7）同意惠燃仲恺对相关燃气管网等资产进行核销，并按实际处置情况进行账务处理。
（8）同意舟山燃气对预付款项坏账损失进行核销，并按实际处置情况进行账务处理。
（9）同意丰达公司对原厂区 2 号澄清池等资产进行核销，并按实际处置情况进行账务处理。
4.监事会意见
公司监事会认为：经审核，本次公司所属子公司 2022 年度资产核销理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述资产核销事项的表决程序合法有效。
（六）审议通过了《关于 2022 年度财务报告及利润分配预案的议案》,此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
1.2022 年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度本公司母公司实现净利润人民币 307,565.17 万元，根据《公司法》、公司《章程》和现行会计准则的规定，本公司 2022 年末可供股东分配利润为人民币 433,298.87 万元。
公司 2022 年度利润分配预案为：
以公司 2022 年末总股本 4,757,389,916 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 1.40 元（含税），共计派发现金人民币 66,603.46 万元；本年度不送红
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