证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2021-011
公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1
公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1
公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2
公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2021年4月7日(星期三)下午15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021
年 4 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票开始时间为2021年4月7日上午9:15,结束时间为2021
年 4 月 7 日下午 15:00。
2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:董事会。
5.主持人:公司董事长熊佩锦先生。
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
(二)会议的出席情况
出席本次会议的股东(代理人)共 44 名,代表有表决权股份 3,312,457,255
股,占公司有表决权股份总数的 69.6276%。其中,现场出席的股东(代理人)4名,代表有表决权股份 2,093,274,652 股,占公司有表决权股份总数的44.0005%;参与网络投票的股东 40 名,代表有表决权股份 1,219,182,603 股,占公司有表决权股份总数的 25.6271%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。
1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
选举王琮先生为公司第七届董事会董事。
表决情况:同意 3,311,760,108 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9790%;反对 695,347 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0210%;弃权 1,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
其中:中小投资者同意 32,813,335 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 97.9196%;反对 695,347 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 2.0750%;弃权 1,800 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果:通过。
2.审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》。
选举朱韬女士为公司第七届监事会监事。
表决情况:同意 3,309,968,989 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9249%;反对 2,487,066 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0751%;弃权 1,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000036%。
表决结果:通过。
3.审议通过了《关于投资建设越南和胜风电 A 段 1.98 万千瓦项目并提供担
保的议案》。
表决情况:同意 3,312,066,055 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9882%;反对 388,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0117%;弃权 3,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。
2.律师姓名:余平、李睿智。
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2021年第一次临时股东大会决议。
2.公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二一年四月八日