证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-021
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能Y1
深圳能源集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00。
2．现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：董事会。
5．主持人：公司董事长熊佩锦先生。
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共27名，代表有表决权股份2,914,489,402股，占公司有表决权股份总数的73.5148%。其中，现场出席的股东（代理人)6名，代表有表决权股份2,906,652,465股,占公司有表决权股份总数的73.3172%；参与网络投票的股东21名，代表有表决权股份7,836,937股,占公司有表决权股份总数的0.1977%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1．2018年度董事会工作报告。
表决情况：同意2,913,756,179股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9748%；反对500,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0172%；弃权232,943股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0080%。
表决结果：通过。
2．2018年度监事会工作报告。
表决情况：同意2,913,756,179股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9748%；反对500,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0172%；弃权232,943股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0080%。
表决结果：通过。
3．关于2018年度财务报告及利润分配方案的议案。
公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日总股本3,964,491,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金19,822.46万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2018年度不送红股，不以公积金转增股本。
表决情况：同意2,913,553,579股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9679%；反对722,980股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0248%；弃权212,843股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0073%。
其中：中小投资者同意25,811,145股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.5012%；反对722,980股，占出席本次会议中小投资者有表决
权股份总数的2.7030%；弃权212,843股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7958%。
表决结果：通过。
4．关于2018年年度报告及其摘要的议案。
表决情况：同意2,913,756,179股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9748%；反对500,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0172%；弃权232,943股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0080%。
表决结果：通过。
5．关于公司2019年度预算方案的议案。
表决情况：同意2,913,764,522股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9751%；反对702,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0241%；弃权22,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%。
表决结果：通过。
6．关于聘请2019年度审计机构的议案。
同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2019年度财务报表审计机构，年度财务报表审计服务费为人民币197万元；同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2019年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币40万元。
表决情况：同意2,913,743,179股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9744%；反对513,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0176%；弃权232,943股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0080%。
其中：中小投资者同意26,000,745股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.2101%；反对513,280股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.9190%；弃权232,943股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8709%。
表决结果：通过。
7．关于为樟洋公司融资租赁业务提供担保的议案。
表决情况：同意2,913,573,522股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9686%；反对893,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0307%；弃权22,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2．律师姓名：丁明明、林彤。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1．公司2018年度股东大会决议。
2．公司2018年度股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一九年五月二十四日
