证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-024
飞亚达精密科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：2023 年 4 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 4 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2023 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份 175,702,662 股，占公司
有表决权股份总数的 42.0716%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 174,711,403 股，占公司有表
决权股份总数的 41.8342%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 991,259 股，占公司有表决权股份总数的 0.2374%。
（3）A 股股东出席情况
通过现场及网络投票的A 股股东及股东授权委托代表共12人，代表股份 175,617,562 股，
占公司 A 股有表决权股份总数的 47.7622%。
（4）B 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 85,100 股，占公
司 B 股有表决权股份总数的 0.1704%。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份 12,725,335 股，
占公司有表决权股份总数的 3.0471%。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
同意 反对 弃权 议案是否
序号 审议议案 股份类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
总计 175,688,262 99.9918% 14,400 0.0082% 0 0.0000%
1.00 《2022 年度报告及摘要》 A 股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 84,400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
总计 175,688,262 99.9918% 14,400 0.0082% 0 0.0000%
2.00 《2022 年度董事会工作报告》 A 股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 84,400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
总计 175,677,962 99.9859% 14,400 0.0082% 10,300 0.0059%
3.00 《2022 年度监事会工作报告》 A 股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 74,100 87.0740% 700 0.8226% 10,300 12.1034%
总计 175,688,962 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
4.00 《2022 年度财务决算报告》 A 股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 85,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计 175,688,962 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000%
5.00 《关于 2022 年度利润分配的议案》 A 股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 85,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 12,711,635 99.8923% 13,700 0.1077% 0 0.0000%
总计 12,700,635 99.8059% 14,400 0.1132% 10,300 0.0809%
6.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计 A 股 12,626,535 99.8916% 13,700 0.1084% 0 0.0000% 是
的议案》（关联股东回避表决） B 股 74,100 87.0740% 700 0.8226% 10,300 12.1034%
中小股东 12,700,635 99.8059% 14,400 0.1132% 10,300 0.0809%
《关于 2023 年度银行总授信借款额 总计 175,641,162 99.9650% 14,400 0.0082% 47,100 0.0268%
7.00 度预计的议案》 A 股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 37,300 43.8308% 700 0.8226% 47,100 55.3467%
《关于 2023 年度对子公司担保额度 总计 175,630,862 99.9591% 61,500 0.0350% 10,300 0.0059%
8.00 预计的议案》 A 股 175,603,862 99.9922% 13,700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 27,000 31.7274% 47,800 56.1692% 10,300 12.1034%
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