证券代码：000026200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2019-036
飞亚达(集团)股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年6月19日（星期三）下午14:30时
2、召开地点：飞亚达科技大厦20楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长黄勇峰先生
6、网络投票时间：2019年6月18日-2019年6月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月19日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年6月18日15:00至2019年6月19日15:00期间的任意时间。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份169,295,651股，占上市公司总股份的38.2184％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份166,708,210股，占上市公司总股份的37.6343％。通过网络投票的股东10人，代表股份2,587,441股，占上市公司总股份的0.5841％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,031,238股，占公司外资股股份总数1.2630％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份687,798股，占公司外资股股份总数0.8424％。通过网络投票的股东1人，代表股份343,440股，占公司外资股股份总数0.4206％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份6,318,324股，占上市公司总股份的1.4264％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,730,883股，占上市公司总股份的0.8422％。通过网络投票的股东10人，代表股份2,587,441股，占上市公司总股份的0.5841％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,031,238股，占公司外资股股份总数1.2630％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份687,798股，占公司外资股股份总数0.8424％。通过网络投票的股东1人，代表股份343,440股，占公司外资股股份总数0.4206％。
5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
四、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：
同意 反对 弃权
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 议案是
序号 审议议案 股份类别 决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 否通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总 169,295,651 169,181,891 99.9328％ 56,060 0.0331％ 57,700 0.0341％
1.00 公司2018年度 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
报告及摘要 中小股东总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 56,060 0.8873％ 57,700 0.9132％
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
总 169,295,651 169,181,891 99.9328％ 113,760 0.0672％ 0 0.0000％
2.00 董事会2018年 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
度工作报告 中小股东总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 113,760 1.8005％ 0 0.0000％
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
总 169,295,651 169,175,791 99.9292％ 119,860 0.0708％ 0 0.0000％
3.00 监事会2018年 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
度工作报告 中小股东总 6,318,324 6,198,464 98.1030％ 119,860 1.8970％ 0 0.0000％
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
总 169,295,651 169,181,891 99.9328％ 113,760 0.0672％ 0 0.0000％
4.00 公司2018年度 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
财务决算报告 中小股东总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 113,760 1.8005％ 0 0.0000％
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
总 169,295,651 169,161,891 99.9210％ 133,760 0.0790％ 0 0.0000％
关于公司2018 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
5.00 年度利润分配 中小股东总 6,318,324 6,184,564 97.8830％ 133,760 2.1170％ 0 0.0000％ 是
的议案
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
6.00 关于2019年度 总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 113,760 1.8005％ 0 0.0000％ 是
日常关联交易 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0
