证券代码：000026200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2018-012
飞亚达（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年6月21日（星期四）下午14:00时
2、召开地点：飞亚达科技大厦20楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长黄勇峰先生
6、网络投票时间：2018年6月20日-2018年6月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月21日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时间。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表17人，代表股份171,418,418股，占上市公司总股份的39.0702％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表股份165,722,621股，占上市公司总股份的37.7720％。通过网络投票的股东及股东代表5人，代表股份5,695,797股，占上市公司总股份的1.2982％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,492,509股，占公司外资股股份总数1.8280％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,492,509股，占公司外资股股份总数1.8280％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份8,441,091股，占上市公司总股份的1.9239％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份2,745,294股，占上市公司总股份的0.6257％。通过网络投票的股东5人，代表股份5,695,797股，占上市公司总股份的1.2982％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,492,509股，占公司外资股股份总数1.8280％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,492,509股，占公司外资股股份总数1.8280％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
四、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《公司2017年度报告及摘要》；
1、总表决情况：
同意171,364,618股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的99.9686％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0314％。
2、外资股股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意8,387,291股，占出席会议中小股东所持股份的99.3626％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6374％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份
5、表决结果：该议案审议通过。
（二）审议通过了《董事会2017年度工作报告》；
1、总表决情况：
同意171,364,618股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的99.9686％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0314％。
2、外资股股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意8,387,291股，占出席会议中小股东所持股份的99.3626％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6374％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
5、表决结果：该议案审议通过。
（三）审议通过了《监事会2017年度工作报告》；
1、总表决情况：
同意171,364,618股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的99.9686％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0314％。
2、外资股股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意8,387,291股，占出席会议中小股东所持股份的99.3626％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6374％。
同意1,492,509股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
5、表决结果：该议案审议通过。
（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
1、总表决情况：
同意171,364,618股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的99.9686％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0314％。
2、外资股股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意8,387,291股，占出席会议中小股东所持股份的99.3626％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6374％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
5、表决结果：该议案审议通过。
（五）审议通过了《公司2017年度利润分配议案》；
1、总表决情况：
同意171,364,618股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的99.9686％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0314％。
2、外资股股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
同意8,387,291股，占出席会议中小股东所持股份的99.3626％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6374％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
5、表决结果：该议案审议通过。
（六）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）；
1、总表决情况：
同意8,387,291股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的99.3626％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.6374％。
2、外资股股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意8,387,291股，占出席会议中小股东所持股份的99.3626％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6374％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意1,492,509股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
5、表决结果：该议案审议通过。
（七）审议通过了《关于支付2017年度审计费用及聘任公司2018年度审计机构的议案》；
1、总表决情况：
同意171,364,618股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的99.9686％；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0000％；弃权53,800股，占出席会议所有股东及股东代表所持股份的0.0314％。
