000025 深市 特 力Ａ

 证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B    公告编号：2024-015
        深圳市特力（集团）股份有限公司

          2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特 别 提示

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一 、 会议召开 的情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议：2024 年 4 月 23 日（星期二）9:30。

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
 时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。

    2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼 公司会议室。

    3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：董事长富春龙先生。


    6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二 、 会议的出 席情况

    1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 名,代表股份
234,322,181 股，占公司有表决权股份总数的 54.3597%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表股份233,510,774 股，占公司有表决权股份总数的 54.1715%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代表 8 名，代表股份 811,407 股，占公司有表决权股份总数的 0.1882%。

    2.参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 10 名，代表
股份234,322,181股，占公司A股有表决权总股份数的59.6576%；
B 股股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数
的 0%。

    3.出席本次会议的中小股东和股东代表共计 8 名，代表股份
811,407 股，占公司总股份的 0.1882％。其中现场出席 0 人，代
表股份 0 股；通过网络投票 8 人，代表股份 811,407 股。

    4.公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会议。公司聘请广东信达律师事务所欧阳斯曼律师、何谦律师出席了会议并出具了法律意见书。

    三 、 提案审议 及表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，其中提案10以特别决议表决通过，其他提案均为普通表决事项；提案7涉及关联交易事项，关联股东深圳市特发集团

    有 限 公 司 为 公 司 控 股 股 东 ， 其 所 持 公 司 有 表 决 权 股 份

    211,591,621股对该提案回避表决。会议审议通过了全部提案，

    具体表决结果如下：

                                  同意                反对            弃权      表决

 议案名称    投票情况    同意（股）    比例    反对    比例    弃权    比例    结果
                                                  （股）          （股）

          A股            234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

1.00《2023 B股                      0  0.0000%        0 0.0000%      0  0.0000%

年度董事                                                                              通过
会工作报  合计          234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

告》      其中中小投资者

          占总投票比例      809,007  0.3453%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

          A股            234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

2.00《2023 B股                      0  0.0000%        0 0.0000%      0  0.0000%

年度监事                                                                              通过
会工作报  合计          234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

告》      其中中小投资者      809,007  0.3453%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

          占总投票比例

          A股            234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

3.00《2023 B股                      0  0.0000%        0 0.0000%      0  0.0000%

年年度报                                                                              通过
告》及《摘 合计          234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

要》      其中中小投资者      809,007  0.3453%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

          占总投票比例

          A股            234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

4.00《2023 B股                      0  0.0000%        0 0.0000%      0  0.0000%

年度利润  合计          234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%  通过
分配预案》

          其中中小投资者      809,007  0.3453%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

          占总投票比例

          A股            234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

5.00《2023 B股                      0  0.0000%        0 0.0000%      0  0.0000%

年度财务  合计          234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%  通过
决算报告》

          其中中小投资者      809,007  0.3453%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

          占总投票比例

          A股            233,709,374  99.7385%  612,807 0.2615%      0  0.0000%

6.00《2024 B股                      0  0.0000%        0 0.0000%      0  0.0000%

年度财务  合计          233,709,374  99.7385%  612,807 0.2615%      0  0.0000%  通过
预算报告》 其中中小投资者

          占总投票比例      198,600  0.0848%  612,807 0.2615%      0  0.0000%


7.00《关于 A股            22,728,160  99.9894%    2,400 0.0106%      0  0.0000%

公司 2024  B股                      0  0.0000%        0 0.0000%      0  0.0000%

年度日常  合计            22,728,160  99.9894%    2,400 0.0106%      0  0.0000%  通过
关联交易  其中中小投资者

的议案》  占总投票比例      809,007  3.5591%    2,400 0.0106%      0  0.0000%

8.00《关于 A股            234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

使用闲置  B股                      0  0.0000%        0 0.0000%      0  0.0000%

自有资金                                                                              通过
购买银行  合计          234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

理财产品  其中中小投资者      809,007  0.3453%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

的议案》  占总投票比例

9.00《关于 A股            234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

申请 2024  B股                      0  0.0000%        0 0.0000%      0  0.0000%

年银行授  合计          234,319,781  99.9990%    2,400 0.0010%      0  0.0000%  通过
信额度的  其中中小投资者

议案》    占总投票比例      809,007  0.3453%    2,400 0.0010%      0  0.0000%

          A股            233,709,374  99.7385%  612,807 0.2615%      0  0.0000%

10：00《关 B股                      0  0.0000%        0 0.0000%      0  0.0000%

于修订〈公