000025 深市 特 力Ａ

 证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B    公告编号：2023-043

    深圳市特力（集团）股份有限公司

  2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 9:30。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票
 的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
 票时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00。

    2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 三楼公司会议室。

    3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：董事长富春龙先生。

    6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、会议的出席情况

    1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 名,代表股
 份 228,076,581 股，占公司有表决权股份总数的 52.9108%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 名， 代表股份 227,260,874 股，占公司有表决权股份总数的 52.7216%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 进行网络投票的股东及股东代表 5 名，代表股份 815,707 股，
 占公司有表决权股份总数的 0.1892%。

    2.参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 8 名，代
 表股份 228,076,581 股，占公司 A 股有表决权总股份数的
 58.0675%；B 股股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司 B 股有
 表决权总股份数的 0%。

    3.出席本次会议的中小股东和股东代表共计 6 名，代表
 股份 815,807 股，占公司总股份的 0.1893%。其中现场出席
 1 人，代表股份 100 股；通过网络投票 5 人，代表股份 815,707
 股。

    4.公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会 议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭 昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。

    三、提案审议及表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式进行表决，会议审议的提案均为普通表决事项，会议审 议通过了全部提案。具体表决结果如下：

                                  同意              反对          弃权      表决
 议案名称      投票情况                          反对            弃权          结果
                            同意（股）  比例  （股）  比例  （股）  比例

1.00《关  A股            228,076,581  100%      0      0      0    0  通过
于拟变更


会计师事  B股                        0    0      0              0    0

务所的议

案》    合计            228,076,581  100%      0      0      0    0

          其中中小投资者      815,807  100%      0      0      0    0

          占总投票比例

          A股            228,076,581  100%      0      0      0    0

2.00《关

于补选十  B股                        0    0      0      0      0    0

届董事会                                                                      通过
董事成员  合计            228,076,581  100%      0      0      0    0

的议案》  其中中小投资者

          占总投票比例        815,807  100%      0      0      0    0

    四、法律意见

    本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨 蔓律师、郭昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见 书，律师认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、 法规、《股东大会规则》《公司章程》等规定；出席会议人员 的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合 法有效。”

    五、备查文件

    1.《2023 年第二次临时股东大会决议》;

    2.法律意见书。

    特此公告。

                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                                  董 事 会

                              2023 年 10 月 12 日