000025 深市 特 力Ａ

证券代码: 000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B    公告编号: 2023-036
    深圳市特力（集团）股份有限公司

  关于公司董事、财务总监辞职以及聘任
      财务总监、补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司董事、财务总监辞职的情况

    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监娄红女士提交的书面辞职报告,娄红女士因个人原因, 申请辞去公司董事、财务总监、审计委员会委员职务。辞去职务后，娄红女士还继续担任公司控股子公司国润黄金(深圳)有限公司财务总监、深圳市新永通机动车检测设备有限公司董事、深圳市汽车工业贸易有限公司董事及总经理、深圳市中天实业有限公司董事、深圳市特力新永通汽车发展有限公司董事及总经理。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，娄红女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，娄红女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司董事会对娄红女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、聘任财务总监的情况

    公司于 2023 年 8 月 2 日召开第十届董事会第十一次临时
会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任黄田阳女士任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    三、补选董事的情况

    公司于 2023 年 8 月 2 日召开第十届董事会第十一次临时
会议,审议通过《关于补选十届董事会董事成员的议案》, 董事会推荐黄田阳女士为公司十届董事会董事候选人以及审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

    本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 具体内容详
见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于十届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                                  董 事 会

                              2023 年 8 月 2 日