000025 深市 特 力Ａ

 证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力B    公告编号：2022-017
          深圳市特力（集团）股份有限公司

          关于补选十届董事会董事成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    由于杨洪宇先生辞去公司十届董事会董事以及战略委 员会委员职务，经公司控股股东建议，推荐杨喜先生为公司 十届董事会董事候选人以及战略委员会委员。公司于 2022
 年 4 月 7 日召开十届董事会第二次正式会议，审议通过了《关
 于补选十届董事会董事成员的议案》，详见公司于 2022 年 4 月 8 日在《证券时报》《香港商报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《十届董事会第二次正式 会议决议公告》（公告编号：2022-005），公司独立董事发 表了独立意见。

    2022 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选
 举杨喜先生为公司十届董事会董事以及战略委员会委员，任 期自本次股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任 期届满。

    本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的二分之一。

                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                                  董 事 会

                                2022 年 4 月 29 日


    杨喜先生简历：

  杨喜，男，1981 年 6 月生，汉族。硕士毕业于厦门大学
工商管理专业。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处业务经理，盐田港股份有限公司资产经营管理部高级主管，深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书，深圳市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资本运作经理、战略投资部（董秘办）副总经理。现深圳市特发集团有限公司战略投资部总经理。杨喜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。