深圳市特力（集团）股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，拟对《深圳 市特力（集团）股份有限公司章程》（以下简称“章程”）及相 关附件进行修订，具体说明如下。
序号 原制度条款 现修改为
第二条 第二条
1 营业执照注册号：4403011014789 公司统一社会信用代码为：
91440300192192210U。
第五条 第五条
2 公司住所：中国广东省深圳市深南中 公司住所：深圳市罗湖区水贝二路五十
路中核大厦。 六号特力大厦三楼。
第十一条 第十一条
3 本章程所称的其他高级管理人员是 本章程所称的其他高级管理人员是指
指副总经理、财务总监、董事会秘书。 专职党委副书记、副总经理、财务总监、
董事会秘书。
第十四条
第十四条
经公司登记机关核准，公司经营范围 经依法登记，公司经营范围是：投资兴
是：投资兴办实业（具体项目另行申 办实业（具体项目另行申报）；国内商
报）。国内商业、物资供销业（不含 业、物资供销业（不含专营、专控、专
4 专营、专控、专卖商品）、物业租赁 卖商品）、自有物业租赁；自有物业租
与管理。自营本公司及所属企业自产 赁经营；销售：珠宝首饰及其原料、半
产品、自用生产材料、金属加工机械、 成品；商业服务；咨询服务；信息服务；
通用零件的进出口业务、进出口业务 会展服务。自营本公司及所属企业自产
按深贸管证字第 098 号外贸审定证书 产品、自用生产材料的进出口业务。
办理。
第四十一条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行使
使下列职权： 下列职权：
5 （十三）审议以下投资事项： （十三）审议以下投资事项：
...... ......
5．与非国有经济主体进行合资、合 5．与非国有经济主体进行合资、合作
作，且公司不绝对控股的项目。 或交易，且国有经济主体（市属国企、
央企、其他地方国企）没有实际控制权
的项目。
第六十六条 第六十六条
和公司聘请的律师将依据证券登记 召集人和公司聘请的律师将依据证券
6 结算机构提供的股东名册共同对股 登记结算机构提供的股东名册共同对
东资格的合法性进行验证,并登记股 股东资格的合法性进行验证,并登记股
东姓名(或名称)及其所持有表决权 东姓名(或名称)及其所持有表决权的
的股份数。 股份数。
第一百一十一条 第一百一十一条
......须提交董事会审议的事项包 ......须提交董事会审议的事项包括：
括：
7 （一）单笔投资额低于本公司最近一 （一）单笔投资额 5,000 万元以上，且
期经审计净资产 30%高于 2,500 万元 低于本公司最近一期经审计净资产 30%
的对外投资事项（含对子公司的投 的对外投资事项（含对子公司的投资）；
资）；以上投资事项如达到本章程第 以上投资事项如达到本章程第四十一
四十一条第（十三）款规定标准的， 条第（十三）款规定标准的，由股东大
由股东大会批准。 会批准。
第一百一十一条
董事会应当确定对各项交易事项的权
第一百一十一条 限，建立严格的审查和决策程序以及具
董事会应当确定对各项交易事项的 体的风险防范措施。须提交董事会审议
权限，建立严格的审查和决策程序以 的事项包括：
8 及具体的风险防范措施。须提交董事 （九）捐赠单笔金额（价值）超过 50
会审议的事项包括： 万元且低于 100 万元的，或对同一受益
（九）年度累计人民币 10 万元以下 人（单位）当年累计捐赠总额超过 100
但高于 5 万元的对外捐赠或赞助； 万元且低于 200 万元的，或年度累计捐
赠总额超过 150 万元且低于 300 万元
的；
第一百二十一条 第一百二十一条
9 董事会临时会议在保障董事充分表 董事会临时会议在保障董事充分表达
达意见的前提下，可以用传真方式进 意见的前提下，可以用通讯（视频电话、
行并作出决议，并由参会董事签字。 电话会议、邮件、传真等）方式进行并
作出决议，并由参会董事签字。
第一百三十二条 第一百三十二条
公司设立党委工作部门和纪委工作 公司设党群工作部作为公司党委的工
10 部门，同时设立工会、共青团等群团 作部门，设纪检监察室作为公司纪委的
组织。 工作部门，同时设立工会、共青团等群
团组织。
第一百三十三条
第一百三十三条 党委发挥领导作用，承担从严管党治党
党委发挥领导作用，承担从严管党治 责任，落实党风廉政建设主体责任，围
党责任，落实党风廉政建设主体责 绕企业生产经营开展工作，主要行使以
任，围绕企业生产经营开展工作，主 下职权：
要行使以下职权： （二）参与公司重大问题的决策，支持
（二）支持股东大会、董事会、监事 股东大会、董事会、监事会、经理层等
11 会、经理层等机构依法行使职权，促 机构依法行使职权，促进企业提高效
进企业提高效益、增强竞争实力、实 益、增强竞争实力、实现国有资产保值
现国有资产保值增值； 增值；
（四）加强党组织建设和党员队伍建 （四）研究布置公司党群工作，加强党
设，领导思想政治工作、精神文明建 组织建设和党员队伍建设，领导思想政
设和工会、共青团等群团组织； 治工作、精神文明建设和工会、共青团
（六）其他需党组织行使职权的事 等群团组织；
项。 （六）研究其他应由公司党委决定的事
项。
第一百三十四条 第一百三十四条
党委讨论并决定以下事项： 党委讨论并决定以下事项：
12 （二）全面推进党的政治建设、思想 （二）全面推进党的政治建设、思想建
建设、组织建设、作风建设、纪律建 设、组织建设、作风建设、纪律建设和
设和制度建设； 制度建设等有关工作；
第一百三十六条
第一百三十六条 党委在董事会、经理层决定以下事项
党委参与决策以下事项： 时，履行前置研究讨论程序，并提出意
13 （七）公司重要改革方案的制定、修 见建议：
改。 （七）公司重要改革方案的制定、修改
(十) 公司考核、薪酬制度的制定、 和实施。
修改； (十) 公司考核、薪酬制度的制定、修
改和实施；
第一百三十七条 第一百三十七条
党委参与重大问题决策的主要程序： 党委前置研究讨论的主要程序：
14 （一）党委召开党委会，对董事长、 （一）党委召开党委会，对董事长、经
经理层拟决策的重大问题进行研究 理层拟决策的重大问题进行研究讨论，
讨论，提出意见和建议； 提出意见和建议；
第一百四十四条 第一百四十四条
总经理对董事会负责,行使下列职 总经理对董事会负责,行使下列职权:
权: （八）在董事会授权额度内，批准各项
（八）在董事会授权额度内，批准各 交易事项。具体权限如下：
项交易事项。具体权限如下： 1.单笔金额不满 5,000 万元的对外投资
1.单笔金额 2,500 万元以内的对外投 事项（含对子公司的投资）；
资事项（含对子公司的投资）； 2.单笔金额 500 万元以内的债权或债务
15 2.单笔金额 500 万元以内的债权或债 重组事项；
务重组事项； 3.单笔金额低于公司最近一期经审计
3.单笔金额低于公司最近一期经审 净资产 10% 的非经营性租入或租出资
计净资产 10%的非经营性租入或租出 产；
资产； 4.捐赠单笔金额（价值）50 万元以下的，
4.年度累计金额在 5 万元人民币以内 或对同一受益人（单位）当年累计捐赠
的对外捐赠或赞助； 总额 100 万以下的，或年度累计捐赠总
额 150 万元以下的；
公司章程内容经上述增减修改后，所有的条数依次作技术上 的重新排序，不再有内容上的其它修改。
本次章程修订尚须提交公司股东大会审议。
附件：深圳市特力（集团）股份有限公司章程修订稿。
深圳市特力（集团）股份有限公司
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