证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-003
深圳长城开发科技股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9
日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由韩宗远董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了《2023 年度经营报告》；
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
详见 2023 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事履职情
况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。
公司独立董事白俊江、周俊祥、游海龙向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独
立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 。 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
公司 2023 年度财务报告，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
出具大信审字[2024]第 14-00058 号标准无保留意见的审计报告。《2023 年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；（详见同日公告 2024-005）
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2024-003
此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议后方可实施。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、审 议 通 过 了 《 2023 年 年度 报 告 及 摘要 》 ； （ 详见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；（详见同日公告 2024-006）
此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；（详见同日公告 2024-007）
此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2023 年度）；
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
九、 审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详见
同日公告 2024-008）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；（详见同日公告
2024-009）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2024-003
十二、 审议通过了《关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司深科技
重庆土地使用权及相关事宜的议案》；（详见同日公告 2024-010）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十三、 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；（详见同
日公告 2024-011）
1、与中电有限（含下属企业）签署《2024 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
2、与中国电子（含下属企业）签署《2024 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
3、与捷荣技术签署《2024 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4、与北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所签署《2024 年
度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，
关联董事周俊祥先生回避表决，表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
十四、 审议通过了《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、 审议通过了《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》；（详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
此议案需提请第三十二次（2023 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十六、 审议通过了《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》；（详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十七、 审议通过了《关于董事会战略委员会（战略与可持续发展委员会）增
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选委员会成员的议案》；
经董事会审议，增选董事周庚申先生、董大伟先生为战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满止。
增选后战略与可持续发展委员会全体委员为韩宗远先生、郑国荣先生、游海龙先生、周庚申先生、董大伟先生，其中韩宗远先生为主任委员。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十八、 审议通过了《关于提议召开第三十二次（2023 年度）股东大会的议案》；
（详见同日公告 2024-013）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十九、 其他事宜
在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师开展 2023 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2023 年度独立董事述职报告（邱大梁、白俊江、周俊祥、游海龙）等。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二四年四月十一日
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