证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-102
深圳长城开发科技股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 14
日在本公司总部会议中心召开，该次会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件
方式发至全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
经董事会审议，选举韩宗远先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案
经董事会审议，选举韩宗远先生、郑国荣先生、游海龙先生为公司第十届董事会战略委员会委员，韩宗远先生为主任委员，任期三年。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案
经董事会审议，选举周俊祥先生、韩宗远先生、白俊江先生为公司第十届董事会提名委员会委员，周俊祥先生为主任委员，任期三年。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案
经董事会审议，选举周俊祥先生、刘燕武先生、白俊江先生为公司第十届董事会审计委员会委员，周俊祥先生为主任委员，任期三年。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
经董事会审议，选举白俊江先生、周俊祥先生、游海龙先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，白俊江先生为主任委员，任期三年。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、关于第十届董事会聘任公司总裁的议案
经公司董事会审议，决定聘任郑国荣先生为公司总裁，任期三年。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、关于第十届董事会聘任公司副总裁、财务负责人的议案
经公司董事会审议，决定聘任周庚申先生、于化荣先生、莫尚云先生为公司副总裁，聘任莫尚云先生为公司财务负责人，任期三年。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、关于第十届董事会聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事会审议，决定聘任钟彦女士为公司第十届董事会秘书，任期三年。
钟彦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
钟彦女士联系方式如下：
联系电话：0755-83200095
电子信箱：stock@kaifa.cn
通讯地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
邮政编码：518035
九、关于第十届董事会聘任公司证券事务代表的议案
经公司董事会审议，决定聘任刘玉婷女士为公司第十届董事会证券事务代表，任期三年。
刘玉婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
刘玉婷女士联系方式如下：
联系电话：0755-83200095
电子邮箱：stock@kaifa.cn
联系地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
邮政编码：518035
公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表独立意见认为：高管人员的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟任岗位的职责要求；
相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第一百五十四条规定的情况，以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，任职资格合法；董事会相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二三年十二月十五日
附简历：
韩宗远先生，58 岁，中国国籍，吉首大学中文系毕业，湖南大学工商管理硕
士，教授级高级政工师、高级经济师。现任本公司党委书记。曾任国营建南机器厂厂长兼党委书记、深圳市爱华电子有限公司党委书记，中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部主任、党组纪检组副组长，人力资源部主任、副总经济师、党建工作部主任、综合管理部主任、党组办公室主任、外事办公室主任。
韩宗远先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东不存在
关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩宗远先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
郑国荣先生，64 岁，中国（香港）国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。现
任本公司董事、总裁，兼任博旭（香港）有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、开发晶照明（厦门）有限公司董事。1989 年 11 月起担任本公司副总裁、
高级副总裁，并于 2010 年 5 月起担任公司总裁，1990 年 4 月起历任第一届、第二
届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。
郑国荣先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%
以上股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份 167,083 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑国荣先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
周庚申先生，56 岁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济
管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师，工业和信息化部电子科技委委员。现任本公司董事、副总裁，兼任合肥沛顿存储科技有限公司董事长、成都长城开发科技股份有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事长。曾任中国中电国际信息服务有限公司董事、中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事兼总裁、副总裁，显示器事业部总经理、
打印机事业部总经理等职，2021 年 1 月起担任本公司副总裁。2021 年 8 月首次担
任本公司第九届董事会董事。
周庚申先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东不存在
关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份 20,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周庚申先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
刘汉清先生，58 岁，中国国籍，毕业于武汉广播电视大学经营管理专业，中
共武汉市委党校企业管理专业研究生学历。现任中国电子所出资企业专职董事。历任武汉中原电子集团有限公司生产调度处副处长、物料部副部长（主持工作）、党政工作部部长、党群工作部部长、工会副主席、董事会秘书、职工董事；中国电子物资总公司副总经理、中国瑞达投资发展集团有限公司副总经理；中国电子信息产业集团有限公司办公厅副主任、综合管理部副主任（部门正职级）。
刘汉清先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股 5%以
上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘汉清先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》
等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
刘燕武先生，47 岁，中国国籍，毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计
及制造专业，高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部副主任、生产运营部生产运行处处长、企业管理处处长、彩虹集团投资发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、
彩虹集团资本运营部部长等。2017 年 6 月首次担任本公司董事，2020 年 1 月换届
选举时连任本公司第九届董事会董事。
刘燕武先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股 5%以
上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘燕武先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
董大伟先生，42 岁，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微电子学院电力电
子与电力传动专业，工学硕士，正高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任，兼任北京华大九天科技股份有限公司董事。历任中国电子信息产业集团有限公司科技委副秘书长、集成电路领导小组办公室处长、规划科技部集成电路处处长、规划科技部集成电路处副处长（主持工作）、系统装备部专项副经理（副处级），北京中电华大电子设计有限责任公司工程师等，2020 年 1 月首次担任本公司第九届董事会董事。
董大伟先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股 5%以
上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股
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