000021 深市 深科技

证券代码：000021          证券简称：深科技        公告编码：2023-043
              深圳长城开发科技股份有限公司

          第九届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及除周剑先生外董事会其他成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。截止本公告披露之日，公司未取得周剑先生保证公告内 容真实、准确、完整的相关说明。

  深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
五次会议于 2023 年 6 月 18 日以通讯方式召开，该次会议由 1/3 以上董事召集，
并已于 2023 年 6 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
公司董事长周剑先生因个人原因未能出席，未委托其他董事代为表决。公司其他董事共同推举公司董事、副总裁周庚申先生作为第九届董事会第三十五次会议的主持人。

  本次董事会会议由公司董事、副总裁周庚申先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

  一、审议通过《关于周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务的议案》

  6 月 16 日，公司收到实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称
“中国电子”）通知，获悉周剑先生因个人原因无法履行董事长（法定代表人）职责。

  经中国电子提议及出席第九届董事会第三十五次会议的董事审议，同意周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务及董事会相关委员会委员的职务。
  独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 6 月 19 日
披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项发表独立意见的公告》。

  审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  二、审议通过《关于推举并授权董事、副总裁周庚申先生代行董事长（法定代表人）职责的议案》

  根据相关法律法规的规定及上市公司规范运作的要求，为保障公司的正常运

深圳长城开发科技股份有限公司                                          董事会决议公告 2023-043

营，经出席公司第九届董事会第三十五次会议的董事一致同意，推举并授权董事、副总裁周庚申先生代行董事长（法定代表人）职责，以及代为履行公司董事会相关委员会委员的职责。

  审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  备查文件

  1、公司第九届董事会第三十五次会议决议；

  2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                          深圳长城开发科技股份有限公司
                                                    董事会

                                            二○二三年六月十九日