证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-017
深圳长城开发科技股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2023年4月19 日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周剑董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了《2022 年度经营报告》；
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
详见 2022 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。
此议案需提请第三十一次（2022 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
此议案需提请第三十一次（2022 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；（详见同日公告 2023-018 号）
此议案需提请第三十一次（2022 年度）股东大会审议后方可实施。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2023-026 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
五、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
此议案需提请第三十一次（2022 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2023-017
六、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日公告2023-019）
此议案需提请第三十一次（2022 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；（详见同日公告
2022-020）
此议案需提请第三十一次（2022 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；（详见同日公告2023-021）
此议案需提请第三十一次（2022 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2022 年度）；（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2023-026 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十、 审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详见
同日公告 2023-022）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2023-026 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十一、 审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2023-026 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十二、 审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》；（详见
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巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
此议案需提请第三十一次（2022 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-026 号《公
司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十三、 审议通过了《关于对深科技城一期建设项目追加投资的议案》（详见同日公告 2023-023）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十四、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；（详见同日公告2023-024）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
（详见同日公告 2023-025）
1、与中电有限（含下属企业）签署《2022 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
2、与中国电子（含下属企业）签署《2022 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
3、与捷荣技术签署《2022 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
以上关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，详见同日公告 2023-026 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十六、 审议通过了《公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报
告》；（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十七、 审议通过了《关于提议召开第三十一次（2022 年度）股东大会的议案》；（详见同日公告 2023-028）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2023-017
十八、 其他事宜
在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师从事 2022 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2022 年度独立董事述职报告（邱大梁、宋春雷、白俊江、周俊祥）等。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十一日
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