证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2022-013
深圳长城开发科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2022年4月19 日在本公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周剑董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了《2021 年度经营报告》；
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
详见 2021 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事会工作
情况、董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。
此议案需提请第三十次（2021 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
此议案需提请第三十次（2021 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；（详见同日公告 2022-016 号）
此议案需提请第三十次（2021 年度）股东大会审议后方可实施。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司
独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
五、审 议 通 过 了 《2021 年 年度 报 告 及 摘要 》 ；（ 详见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ）
此议案需提请第三十次（2021 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2022-013
六、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日公告2022-017）
此议案需提请第三十次（2021 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；（详见同日公告2022-018）
此议案需提请第三十次（2021 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；（详见同日公告2022-019）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；（详见同日公告 2022-021）
此议案需提请第三十次（2021 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日公告2022-023 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2021 年
度）；（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司
独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十一、 审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详
见同日公告 2022-020）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司
独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十二、 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2022-013
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司
独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十三、 审议通过了《关于公司 2021 年度企业社会责任报告》；（详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十四、 审议通过了《关于提议召开第三十次（2021 年度）股东大会的议案》；
（详见同日公告 2022-014）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
（详见同日公告 2022-024）
1、与中电有限（含下属企业）签署《2022 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
2、与捷荣技术签署《2022 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
3、与冠捷技术签署《2022 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
4、与昂纳信息签署《2022 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5、与惠州深格签署《2022 年度日常关联交易框架协议》
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
以上关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十六、 审议通过了《关于吸收合并子公司提请股东大会审议的议案》
（详见同日公告 2022-025）
根据相关要求，以上事项提请 2022 年度（第三十次）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2022-013
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-023 号《公司
独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公告》。
十七、 其他事宜
在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师从事 2021 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2021 年度独立董事述职报告（邱大梁、宋春雷、白俊江）等。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十一日
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