对外投资公告2009-019
证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2009-019
深圳长城开发科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2009 年7 月
16 日在本公司二楼五号会议室召开，本次会议采用现场和通讯表决相结合的方
式，该次会议通知已于2009 年7 月10 日以电子邮件方式发至全体董事，应参
与表决董事9 人，其中参加现场会议表决8 人，通过电话会议方式表决1 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由谭文鋕董事长主持。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于认购中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行
股票的议案》。（详见同日公告2009-020）
以上事项需提请本公司2009 年度（第一次）临时股东大会审议，股东大会
召开时间将另行通知。
审议结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决5 票，表决通过。
关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表
决。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月十七日
