股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2024-14
深圳中恒华发股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月
16 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024
年 5 月 16 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：独立董事熊新华先生
6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共 6 人，代表公司有表决权股份数 120,795,590 股，占公司有表决权股份总数的 42.6597%。其中现场投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数 119,445,395 股，占公司有表决权
股份总数的 42.1828%；参加网络投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数
1,350,195 股，占公司有表决权股份总数的 0.4768%。
（1）A 股股东出席情况
A 股股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权股份数 119,290,394 股，
占公司有表决权股份总数的 42.1281%。其中现场投票人数为 2 人，代表公司有
表决权股份数 119,290,394 股，占公司有表决权股份总数的 42.1281%；参加网
络投票人数为 0 人，代表公司有表决权股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的
0%。
（2）B 股股东出席情况
B 股股东及股东授权委托代表 4 名，代表有表决权股份数 1,505,196 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5316%。其中现场投票人数为 1 人，代表公司有表决
权股份数 155,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.0547%；参加网络投票人数
为 3 人，代表公司有表决权股份数 1,350,195 股,占公司有表决权股份总数的
0.4768%。
8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了
表决。
本次股东大会审议的第一～八项议案均为普通决议议案，经出席股东大会的
股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，第九项议案涉及控股股东，
因此控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决该议案，也不接受其他
股东委托进行投票，具体表决情况如下：
议案一：《2023 年度董事会工作报告》
类 别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 120,795,590 120,718,790 99.9364% 76,800 0.0636% 0 0.0000%
其中：与会持 1,505,696 1,428,896 94.8994% 76,800 5.1006% 0 0.0000%
股5%以下股东
与会 A 股股东 119,290,394 119,290,394 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
与会 B 股股东 1,505,196 1,428,396 94.8977% 76,800 5.1023% 0 0.0000%
表决结果：通过。
议案二：《2023 年度监事会工作报告》
类 别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 120,795,590 120,718,790 99.9364% 76,800 0.0636% 0 0.0000%
其中：与会持 1,505,696 1,428,896 94.8994% 76,800 5.1006% 0 0.0000%
股5%以下股东
与会 A 股股东 119,290,394 119,290,394 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
与会 B 股股东 1,505,196 1,428,396 94.8977% 76,800 5.1023% 0 0.0000%
表决结果：通过。
议案三：《2023 年度财务决算报告》
类 别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 120,795,590 120,718,790 99.9364% 76,800 0.0636% 0 0.0000%
其中：与会持 1,505,696 1,428,896 94.8994% 76,800 5.1006% 0 0.0000%
股5%以下股东
与会 A 股股东 119,290,394 119,290,394 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
与会 B 股股东 1,505,196 1,428,396 94.8977% 76,800 5.1023% 0 0.0000%
表决结果：通过。
议案四：《2023 年度利润分配预案》
类 别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 120,795,590 119,705,395 99.0975% 1,090,195 0.9025% 0 0.0000%
其中：与会持 1,505,696 415,501 27.5953% 1,090,195 72.4047% 0 0.0000%
股5%以下股东
与会 A 股股东 119,290,394 119,290,394 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
与会 B 股股东 1,505,196 415,001 27.5712% 1,090,195 72.4288% 0 0.0000%
表决结果：通过。
议案五：《2023 年年度报告》及摘要
类 别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 120,795,590 120,718,790 99.9364% 76,800 0.0636% 0 0.0000%
其中：与会持 1,505,696 1,428,896 94.8994% 76,800 5.1006% 0 0.0000%
股5%以下股东
与会 A 股股东 119,290,394 119,290,394 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
与会 B 股股东 1,505,196 1,428,396 94.8977% 76,800 5.1023% 0 0.0000%
表决结果：通过。
议案六：《2024 年度财务预算报告》
类 别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 120,795,590 120,718,790 99.9364% 76,800 0.0636% 0 0.0000%
其中：与会持 1,505,696 1,428,896 94.8994% 76,800 5.1006% 0 0.0000%
股5%以下股东
与会 A 股股东 119,290,394 119,290,394 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
与会 B 股股东 1,505,196 1,428,396 94.8977% 76,800 5.1023% 0 0.0000%
表决结果：通过。
议案七：《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
类 别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 120,795,
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