000020 深市 深华发Ａ

股票代码：000020 200020    股票名称：深华发 A 深华发 B  编号：2023-13
          深圳中恒华发股份有限公司

          2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。

    2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间

    现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 14:30 开始

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 5 月
18 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023
年 5 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事熊新华先生

    6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司
有表决权股份数 121,674,394 股，占公司有表决权股份总数的 42.9700%。其中现场投票人数为 6 人，代表公司有表决权股份数 121,522,494 股，占公司有表决

        权股份总数的 42.9164%；参加网络投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数

        150,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0533%。

            （1）A 股股东出席情况

            A 股股东及股东授权委托代表 10 名，代表有表决权股份数 121,674,394 股，

        占公司有表决权股份总数的 42.9700%。其中现场投票人数为 6 人，代表公司有

        表决权股份数 121,522,494 股，占公司有表决权股份总数的 42.9164%；参加网

        络投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 150,900 股，占公司有表决权股份

        总数的 0.0533%。

            （2）B 股股东出席情况

            B 股股东及股东授权委托代表 0 名，代表有表决权股份数 0 股，占公司有表

        决权股份总数的 0。其中现场投票人数为 0 人，代表公司有表决权股份数 0 股，

        占公司有表决权股份总数的 0；参加网络投票人数为 0 人，代表公司有表决权股

        份数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。

            8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

            二、提案审议和表决情况

            本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了

        表决。

            本次股东大会审议的第一～十一项议案均为普通决议议案，经出席股东大会

        的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，第九项议案涉及控股股

        东，因此控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决该议案，也不接受

        其他股东委托进行投票，具体表决情况如下：

            议案一：《2022 年度董事会工作报告》

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例    股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

其中：与会持  2,384,500    2,233,600    93.6716%    150,900    6.3284%      0      0.0000%
股5%以下股东

与会 A 股股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%


与会 B 股股东      0            0                        0                    0

            表决结果：通过。

            议案二：《2022 年度监事会工作报告》

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例  股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

其中：与会持  2,384,500    2,233,600    93.6716%    150,900    6.3284%      0      0.0000%
股5%以下股东

与会 A 股股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

与会 B 股股东      0          0                    0                  0

            表决结果：通过。

            议案三：《2022 年度财务决算报告》

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例    股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

其中：与会持  2,384,500    2,233,600    93.6716%    150,900    6.3284%      0      0.0000%
股5%以下股东

与会 A 股股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

与会 B 股股东      0          0                    0                  0

            表决结果：通过。

            议案四：《2022 年度利润分配预案》

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例  股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

其中：与会持  2,384,500    2,233,600    93.6716%    150,900    6.3284%      0      0.0000%
股5%以下股东

与会 A 股股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

与会 B 股股东      0          0                    0                  0

            表决结果：通过。

            议案五：《2022 年年度报告》及摘要

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权


                股份    股数（股）    比例  股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

其中：与会持  2,384,500    2,233,600    93.6716%    150,900    6.3284%      0      0.0000%
股5%以下股东

与会 A 股股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

与会 B 股股东      0          0                    0                  0

            表决结果：通过。

            议案六：《2023 年度财务预算报告》

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例  股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

其中：与会持  2,384,500    2,233,600    93.6716%    150,900    6.3284%      0      0.0000%
股5%以下股东

与会 A 股股东  121,674,394  121,523,494  99.8760%    150,900    0.1240%      0      0.0000%

与会 B 股股东      0          0                    0                  0

            表决结果：通过。

            议案七：《关于公司 2023 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》

            为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金，公司将视实际

        情况需要为武汉恒发科技有限公司 2023 年度的银行借款提供连带责任担保，与

        此相关的年度担保总额不超过 2 亿元人民币。

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例    股数（股）  比例  股数（股）  比例