000020 深市 深华发Ａ

              深圳中恒华发股份有限公司

                      章程修正案

          公司章程（修订前）                        公司章程（修订后）

    第四十二条  公司下列对外担保行为，    第四十二条  公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过：                  须经股东大会审议通过：

    （一 ）本公司及本公司控股子公司的对      （一 ）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，超 过最近一期经审计净资产的  外担保总额，超 过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保；                50%以后提供的任何担保；

    （二 ）公司的对外担保总额，超 过最近      （二 ）公 司的对外担保总额 ，超过最近
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保；                                    担保；

    （三 ）公司在一年内担保金额超过公司      （三 ）公司在一年内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产 30%的担保；        最近一期经审计总资产 30%的担保；

    （四 ）为资产负债率超过 70％的担保对      （四）为资产负债率超过 70％的担保
象提供的担保；                          对象提供的担保；

    （五 ）单笔担保额超过最近一期经审计      （五 ）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保；                      净资产 10%的担保；

    （六 ）对股东、实 际控制人及其关联人      （六 ）对 股东、实际控制人及其关联人
提供的担保；                            提供的担保；

    董事会审议担保事项时，应经出席董事      董事会审议担保事项时 ，应 经出席董事
会会议的三分之二以上董事审议同意。股东  会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（三）项担保事项时，应经 大会审议前款 第（三）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以  出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。                                  上通过。

    股东大会在审议为股东、实际控制人及      股东大会在审议为股东 、实 际控制人及
其关联人提供的担保议案时 ，该股东或受该  其关联人提供的担保议案时 ，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表  实际控制人支配的股东，不得参与该项表决 ，该项表决须经出席股东大会的其他股东  决 ，该项表决须经出席股东大会的其他股东
所持表决权的半数以上通过。              所持表决权的半数以上通过。

                                              公司相关人员如未按照上述规定权限及程
                                          序擅自越权审批或签署对外担保合同或怠于行
                                          使职责，给公司造成实际损失的，公司将依法
                                          追究相关责任人员的法律责任。

      注：除上述内容修订以外，《公司章程》《股东大会议事规则》其他

      条款不变。

特此公告

                                深圳中恒华发股份有限公司
                                        董  事 会

                                      2022 年 9 月 30 日