000020 深市 深华发Ａ

股票代码：000020 200020    股票名称：深华发 A 深华发 B  编号：2022-24
          深圳中恒华发股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。

  2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间

  现场会议时间：2022 年 6 月 9 日 14:30 开始

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 6 月
9 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022
年 6 月 9 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室
  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长李中秋先生

  6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共 7 人，代表公司有表决权股份数 136,330,756 股，占公司有表决权股份总数的 48.1460%。其中现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数 135,859,454 股，占公司有表决权

        股份总数的 47.9795%；参加网络投票人数为 5 人，代表公司有表决权股份数 471，

        302 股，占公司有表决权股份总数的 0.1664%。

            （1）A 股股东出席情况

            A 股股东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权股份数 119，653,994 股，

        占公司有表决权股份总数的 42.2565%。其中现场投票人数为 1 人，代表公司有

        表决权股份数 119,289,894 股，占公司有表决权股份总数的 42.1279%；参加网

        络投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 364,100 股，占公司有表决权股份

        总数的 0.1286%。

            （2）B 股股东出席情况

            B 股股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权股份数 16,676,762 股，

        占公司有表决权股份总数的 5.8895%。其中现场投票人数为 1 人，代表公司有表

        决权股份数 16,569,560 股，占公司有表决权股份总数的 5.8516%；参加网络投

        票人数为 1 人，代表公司有表决权股份数 107,202 股,占公司有表决权股份总数

        的 0.0379%。

            8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

            二、提案审议和表决情况

            本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了

        表决。

            本次股东大会审议的第一～十项、第十二项议案为普通决议议案，经出席股

        东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，第十项议案大股

        东须回避表决；本次股东大会审议的第十一项议案属于特别议案，需经出席会议

        的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，具体表决情况如下：

            议案一：《2021 年度董事会工作报告》

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例  股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  136,330,756  135,859,454    99.65%    364,100    0.27%    107,202    0.08%

其中：与会持    471,302          0        0.00%    364,100    77.25%    107,202    22.75%
股5%以下股东


与会 A 股股东  119,653,994  119,289,894    99.70%    364,100    0.30%        0        0.00%

与会 B 股股东  16,676,762    16,569,560    99.36%        0        0.00%    107,202    0.64%

            表决结果：通过。

            议案二：《2021 年度监事会工作报告》

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例  股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  136,330,756  135,859,454    99.65%    364,100    0.27%    107,202    0.08%

其中：与会持    471,302          0        0.00%    364,100    77.25%    107,202    22.75%
股5%以下股东

与会 A 股股东  119,653,994  119,289,894    99.70%    364,100    0.30%        0        0.00%

与会 B 股股东  16,676,762    16,569,560    99.36%        0        0.00%    107,202    0.64%

            表决结果：通过。

            议案三：《2021 年度财务决算报告》

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例  股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  136,330,756  135,859,454    99.65%    364,100    0.27%    107,202    0.08%

其中：与会持    471,302          0        0.00%    364,100    77.25%    107,202    22.75%
股5%以下股东

与会 A 股股东  119,653,994  119,289,894    99.70%    364,100    0.30%        0        0.00%

与会 B 股股东  16,676,762    16,569,560    99.36%        0        0.00%    107,202    0.64%

            表决结果：通过。

            议案四：《2021 年度利润分配预案》

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例  股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  136,330,756  135,859,454    99.65%    471,302    0.35%        0        0.00%

其中：与会持    471,302          0        0.00%    471,302    100.00%      0        0.00%
股5%以下股东

与会 A 股股东  119,653,994  119,289,894    99.70%    364,100    0.30%        0        0.00%

与会 B 股股东  16,676,762    16,569,560    99.36%    107,202    0.64%        0        0.00%

            表决结果：通过。

            议案五：《2021 年年度报告》及摘要


 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例  股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  136,330,756  135,859,454    99.65%    364,100    0.27%    107,202    0.08%

其中：与会持    471,302          0        0.00%    364,100    77.25%    107,202    22.75%
股5%以下股东

与会 A 股股东  119,653,994  119,289,894    99.70%    364,100    0.30%        0        0.00%

与会 B 股股东  16,676,762    16,569,560    99.36%        0        0.00%    107,202    0.64%

            表决结果：通过。

            议案六：《2022 年度财务预算报告》

 类  别      代表          同    意            反    对          弃    权

                股份    股数（股）    比例  股数（股）  比例  股数（股）  比例

与会全体股东  136,330,756  135,859,454    99.65%    364,100    0.27%    107,202    0.08%

其中：与会持    471,302          0        0.00%    364,100    77.25%    107,202    22.75%
股5%以下股东

与会 A 股股东  119,653,994  119,289,894    99.70%    364,100    0.30%        0        0.00%

与会 B 股股东  16,676,762    16,569,560    99.36%        0        0.00%    107,202    0.64%

            表决结果：通过。

            议案七：《关于公司 2022 年度融资额度的议案》

            根据公司业务发展需要，决定 2022 年度公司（含下属全资子公司）融资最

        高额度为 15 亿元人民币（超出此额度的大型项目投资借款另行审议），并提请

        股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择融资机构，根据贷款条件决定贷